根据法庭文件，牧师 Francier Obando Pinilo 被指向受害者承诺每月最高可达 40% 的回报。这名负责华盛顿州帕斯科 Tiempo de Poder 教堂事务的牧师声称，相关资金将投入其加密货币业务 Solano Fi。不过，法庭材料显示，这些资金随后被转入他本人及其共同策划者控制的账户。
华盛顿州牧师因涉嫌加密投资诈骗被停职
据报道，12 月 5 日，在美国华盛顿东区联邦地区法院提起诉讼后，Pinilo 在迈阿密住所被捕。他目前面临 25 项电汇欺诈指控，以及 1 项经营非法汇款业务指控。
其教堂此前在帕斯科设有两处运营地点，目前均已停止运营。Pinilo 此前曾在 Facebook 发布与教堂相关的内容。
周四，这名被控牧师已就相关案件出现在位于里奇兰的联邦法院。如果最终被认定有罪，针对欺诈相关指控，他最高可能面临 20 年监禁。
此外，在监管机构对其提起民事诉讼后，Pinilo 还需就美国商品期货交易委员会相关诉求作出回应。该机构经国会授权，负责商品交易市场的监管与执法工作。
检方称 Pinilo 以虚假投资承诺吸引受害者
根据文件，相关行为发生于 2021 年 11 月至 2023 年 10 月。除教会成员外，Pinilo 还向其他多人募集资金。文件称，他重点针对的是对加密货币行业了解有限的人群。
材料还显示，他向部分并不清楚具体投资去向的教会成员推广自己的投资方案。其发布内容主要使用西班牙语，并称这些投资涉及大宗商品交易。
民事诉讼称，Pinilo 借助其“诚实守信”的公众形象，对包括教堂信徒在内的多名受害者实施欺骗。文件写道：“作为华盛顿州帕斯科一间教堂的牧师，以及其他教堂的特邀演讲人，被告（Pinillo）能够接触到大量相信其诚实守信的潜在客户。”
在一次以客座牧师身份参加的活动中，Pinilo 在推介其投资项目之前，先向会众宣讲摆脱贫困的益处。随后，他向信徒表示，投资每月可获得最高 34.9% 的利息回报。除教堂场景外，他还在多场面向公众的集会上募集资金，这些活动通常在会议中心或帕斯科红狮酒店举行。此外，他还通过 Facebook 推广相关投资，并建立了一个约有 1500 名用户的 Telegram 群组。
调查称 Solano Fi 并无真实投资或交易安排
法庭文件显示，Solano Fi 实际上并不存在任何真实的投资或交易计划。调查发现，Pinilo 伪造了在线账户对账单，以营造投资获利的假象，并将这些虚构报表提供给投资者，以诱导其继续投入资金。
文件还显示，参与者会根据招募新成员的人数获得奖励，一些早期投资者也曾收到回款。相关材料据此认为，该案运作方式具有庞氏骗局特征。
不过，随着新加入者开始提出退出申请，问题逐渐暴露。文件称，面对提现要求，这名华盛顿州牧师并未返还资金，而是不断给出各种理由，包括声称加密货币市场下跌、网站停机等。有时，他还要求投资者通过招募新成员来“买断”自己的账户。
相关文件进一步指出，他还曾要求客户继续汇款，理由是需要修复平台系统，之后才能提取资金。
针对该案，美国华盛顿东区检察官 Vanessa Waldref 表示，欺诈性投资计划并非新现象，但加密货币骗局已成为不法分子骗取普通民众资金的新方式。她指出，随着涉案资金被转移至国际账户，执法调查面临更高复杂度与挑战。
