鏈上偵探ZachXBT：參與多起區塊鏈詐騙的集團 在Blast籌措新項目

本站(120Btc.coM)：鏈上偵探ZachXBT表示，一個知名的詐騙團體近期又在Blast平台上展開新的計畫。

此團隊曾在包括Magnate、Kokomo和Lendora等多個平台上進行高達數百萬美元的詐騙行為。根據最新的追蹤資料，這些詐騙者正利用過去詐騙所得的資金，吸引更多受害者。

進場Blast！新計畫的資金來源與活動

鏈上偵探ZachXBT表示，上週詐騙團體將大約100萬美元的洗錢資金轉入Blast平台的一個地址中，並開始增加流動性，以誘騙更多人參與。

這些資金來自先前的詐騙行動，經過數次洗錢後，轉移到新的地址。具體的資金流向包括從Polygon的0xAc9地址，將Wrapped ETH轉移到0x08地址，然後通過Orbiter橋接到Base，最終用於還款和兌換LEAP代幣。

惡名昭彰的詐騙團體

這些詐騙者在過去已在多個區塊鏈平台如Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum和Avalanche上推出過類似計畫。他們慣用的伎倆包括讓總鎖定價值(TVL)成長到數百萬美元後，突然攜款逃逸(rug pull)，並透過偽造KYC文件及利用低階審計公司來掩蓋真相。

社群不得不防

鏈上偵探ZachXBT提醒，面對這種連續詐騙活動，社群成員需要格外警覺。投資者應仔細檢查任何新項目的背景，特別是那些涉及新平台或大量資金轉移的。確保追蹤資金的來源和去向可以幫助識別潛在的風險，並避免成為詐騙的受害者。此外，與知名且有信譽的審計公司合作，可以進一步保障投資的安全。

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