Tether (USDT) dalam Crosshair Pihak Berkuasa Persekutuan AS untuk Aktiviti Jenayah yang Didakwa

A.S. pihak berkuasa persekutuan sedang meneliti syarikat crypto Tether atas dakwaan pelanggaran yang berkaitan dengan sekatan dan peraturan anti-pengubahan wang haram (AML).

A.S. pihak berkuasa persekutuan sedang menyiasat syarikat crypto Tether atas dakwaan pelanggaran yang berkaitan dengan sekatan dan peraturan anti-pengubahan wang haram (AML), beberapa individu yang biasa dengan situasi itu memberitahu The Wall Street Journal.

Siasatan, yang diterajui oleh Pejabat Peguam A.S. Manhattan, sedang meneliti sama ada mata wang digital Tether (USDT) telah memudahkan transaksi yang menyalahi undang-undang oleh pihak ketiga. Ini termasuk dakwaan membiayai aktiviti haram seperti pengedaran dadah, keganasan, penggodaman atau pengubahan wang haram.

Penyiasatan adalah peningkatan ketara dalam penelitian Tether, yang stablecoinnya paling banyak didagangkan di seluruh dunia. Penggunaan meluas stablecoin oleh individu dan organisasi yang tertakluk kepada sekatan A.S. - termasuk Hamas dan peniaga senjata Rusia - juga telah menimbulkan kebimbangan.

Sanctioning Tether akan melarang warga dan entiti A.S. daripada berurus niaga dengan syarikat crypto.

Sementara itu, Jabatan Perbendaharaan sedang mempertimbangkan sekatan terhadap Tether, lapor Jurnal, memetik orang yang biasa dengan perkara itu.

Stablecoin direka bentuk untuk dipatok satu sama lain kepada dolar A.S., menjadikannya alternatif yang berpotensi di kawasan di mana penggunaan mata wang Amerika dihadkan oleh pihak berkuasa A.S..

Walau bagaimanapun, stablecoin juga telah menjadi alat pembiayaan utama untuk kebimbangan keselamatan negara yang mempunyai keutamaan tinggi, beberapa pegawai penguatkuasa undang-undang memberitahu Jurnal.

Operasi haram yang didakwa dibiayai dengan USDT termasuk program senjata nuklear di Korea Utara, kartel dadah Mexico, pengeluar senjata Rusia, kumpulan pengganas Timur Tengah dan pengeluar kimia China yang digunakan dalam pengeluaran fentanyl.

Interaksi Tether dengan pengawal selia dan penguatkuasaan undang-undang bermula sejak beberapa tahun lalu. Pada 2021, Jabatan Kehakiman mula menyiasat Tether berhubung potensi penipuan bank, khususnya memeriksa sama ada penyokong USDT memalsukan dokumen untuk mendapatkan akses kepada perkhidmatan perbankan global, kata sumber kepada Journal.

Siasatan Jabatan Kehakiman pada mulanya terhad kepada potensi penipuan oleh sekumpulan kecil pekerja Tether, tetapi ia telah berkembang untuk memasukkan pemeriksaan yang lebih luas tentang penggunaan stablecoin dalam aktiviti haram, lapor Jurnal.

Pegawai tether telah menafikan syarikat terbabit secara meluas dalam membantu aktiviti jenayah.

"Untuk mencadangkan bahawa Tether entah bagaimana terlibat dalam membantu pelakon jenayah atau mengetepikan sekatan adalah keterlaluan," kata wakil Tether, menurut laporan Journal. Mereka juga berkata syarikat itu secara aktif bekerjasama dengan kedua-dua agensi penguatkuasaan undang-undang A.S. dan antarabangsa "untuk memerangi aktiviti haram."

Atas ialah kandungan terperinci Tether (USDT) dalam Crosshair Pihak Berkuasa Persekutuan AS untuk Aktiviti Jenayah yang Didakwa. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!