Lebih $20J dalam Matawang Kripto Dipindahkan daripada Dompet Kerajaan A.S., Menimbulkan Kebimbangan terhadap Aktiviti Tidak Dibenarkan

Pada hari Khamis, lebih $20 juta dalam mata wang kripto telah dipindahkan daripada dompet kerajaan A.S. Terutama, dompet ini terikat dengan dana yang dirampas dalam penggodaman Bitfinex 2016.

Pada hari Khamis, lebih $20 juta dalam mata wang kripto telah dialihkan keluar daripada dompet kerajaan A.S. yang dikaitkan dengan dana yang dirampas dalam penggodaman Bitfinex 2016, mencetuskan perhatian firma analisis rantaian blok kerana sifat pemindahan yang mencurigakan.

Dana, yang termasuk kedua-dua stablecoin dan Ethereum, telah dipindahkan daripada dompet yang diketahui dikaitkan dengan Jabatan Kehakiman (DOJ). Terutama, dompet ini tidak aktif sejak lapan bulan lalu.

Semasa urus niaga berlaku, pemerhatian penting telah dibuat. Sebahagian daripada dana dihantar ke bursa crypto segera, dengan salah satu bursa menggunakan Binance untuk kecairan. Ini berlaku hanya beberapa minit selepas Arkham Intelligence melaporkan pengeluaran besar daripada platform pinjaman Aave, menimbulkan syak wasangka tentang aktiviti dompet itu.

Menurut Arkham, $1.25 juta dalam Tether (USDT) dan $5.5 juta dalam USD Coin (USDC) telah dikeluarkan dari Aave. Dana ini dihantar ke dompet bermula dengan "0x348," dan ia termasuk $446,000 dalam Ethereum dan kira-kira $13.7 juta dalam aUSDC, token berfaedah daripada Aave. Menariknya, dua tahun lalu, dompet kerajaan ini telah menerima sejumlah besar aUSDC dan token Tether berasaskan Aave.

CoinChapter menghubungi DOJ untuk mengulas sama ada pemindahan ini berkaitan dengan sebarang aktiviti penguatkuasaan undang-undang, tetapi permintaan kami masih belum dijawab. Sementara itu, di media sosial, penganalisis dalam rantaian ZachXBT menyifatkan aktiviti perpindahan itu sebagai "tidak berbahaya", merujuk kepada kemungkinan pergerakan yang tidak dibenarkan.

Setelah menerima dana yang dipindahkan, dompet “0x348” mula menggunakan agregator pertukaran 1 inci untuk menukar stablecoin kepada Ethereum. Ia kemudian menghantar $40,000 kumpulan Ethereum ke dompet yang dikaitkan dengan pertukaran bersarang yang disambungkan kepada Binance, menurut analisis blockchain. Secara keseluruhan, ia mengarahkan $320,000 Ethereum ke dompet pertukaran dan membahagikan tambahan $80,000 kepada dompet yang lebih kecil.

Analisis lanjut mendedahkan bahawa pertukaran bersarang mungkin menerima beberapa aset yang dikaitkan dengan kecairan Binance. Terutamanya, penganalisis blockchain telah memerhatikan bahawa platform berasingan ini menggunakan kecairan Binance tanpa sebarang kaitan langsung dengan Binance itu sendiri.

Menariknya, dompet "0x348", yang menerima dana daripada dompet kripto Kerajaan AS, telah dicipta baru-baru ini. Bagaimanapun, selepas siasatan lanjut, didapati bahawa dompet itu dikaitkan dengan CoinSpot, bursa Australia, yang telah membiayai dompet itu dua tahun lalu.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa CoinSpot beroperasi secara eksklusif dalam Australia, mengehadkan urus niaganya di luar bidang kuasa. Rekod menunjukkan bahawa bursa telah membiayai dompet itu dua tahun sebelumnya.

Dompet DOJ yang sama sebelum ini mengandungi dana yang dirampas daripada individu yang dikaitkan dengan penggodaman Bitfinex. Pada 2016, pihak berkuasa mendakwa penduduk New York Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan atas penglibatan mereka dalam pelanggaran itu, yang menyebabkan kerugian aset digital bernilai $3.6 bilion.

Pada masa ini, dompet kripto kerajaan AS kosong, dengan hanya baki $127 dalam syiling meme bertema Donald Trump yang tinggal. Semasa peristiwa itu berlaku, penganalisis rantaian blok memantau dengan teliti kes itu, dan masih perlu dilihat sama ada sebarang dana tambahan akan muncul pada rantaian blok awam pada hari-hari mendatang.

Atas ialah kandungan terperinci Lebih $20J dalam Matawang Kripto Dipindahkan daripada Dompet Kerajaan A.S., Menimbulkan Kebimbangan terhadap Aktiviti Tidak Dibenarkan. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!