FBI baru-baru ini menjalankan operasi pintar menggunakan mata wang kripto AI palsu, NexFundAI, untuk menangkap manipulator pasaran.

FBI mencipta token NexFundAI sebagai sebahagian daripada rancangan untuk menangkap orang yang terlibat dalam aktiviti haram dalam dunia mata wang kripto.

FBI baru-baru ini menjalankan operasi pintar menggunakan mata wang kripto AI palsu, NexFundAI, untuk menangkap manipulator pasaran. FBI mencipta token NexFundAI sebagai sebahagian daripada rancangan untuk menangkap orang yang terlibat dalam aktiviti haram dalam dunia mata wang kripto. 

Sebuah mata wang kripto palsu, yang dilancarkan pada blockchain Ethereum dengan berselindung di sebalik kecerdasan buatan (AI), telah direka untuk muncul sebagai pelaburan yang menjanjikan—sengaja menarik perhatian pelakon jahat.

Objektif FBI adalah untuk menarik pelakon jahat, terutamanya manipulator pasaran—mereka yang mencipta peluang perdagangan yang mengelirukan dalam pasaran mata wang kripto—supaya mempercayai nilai token. 

Manipulator ini sering terlibat dalam "perdagangan cuci", taktik di mana mereka membeli dan menjual token sesama mereka untuk meningkatkan aktiviti perdagangan secara palsu dan memikat pelabur lain.

Dari 2021 hingga 2024, Liu Zhou (“David Zhou”) dan yang lain membangunkan dan memasarkan MyTrade MM, alat yang direka untuk memanipulasi pasaran mata wang kripto. Sistem ini menaikkan harga dan volum dagangan secara buatan melalui “wash trading”, taktik yang melibatkan pembelian dan penjualan berulang aset yang sama untuk mencipta aktiviti palsu.

Tujuannya adalah untuk menipu pelabur dan meningkatkan keuntungan sambil mengelak pengesanan oleh pihak berkuasa. Zhou mengiklankan perkhidmatan ini, membantu pelanggan dalam memanipulasi harga crypto dan bekerjasama dengan bursa untuk mempromosikan alatnya.

Pada 16 September 2024, Liu Zhou, tanpa menyedari dia bercakap dengan FBI yang menyamar sebagai NexFundAI, menjelaskan dalam panggilan video bagaimana MyTrade MM menjana aktiviti perdagangan palsu di bursa terdesentralisasi. 

Empat hari kemudian, beliau membincangkan kaedah untuk menarik pembeli dan melaksanakan skim “pump and dump”, mengaut keuntungan atas perbelanjaan orang lain. Zhou turut berkongsi strategi untuk manipulasi pasaran dan memaksimumkan keuntungan daripada amalan ini.

Baca juga: Sembelih babi: penipuan crypto yang FBI mahu anda ketahui

Beliau menjelaskan bahawa MyTrade boleh mengatur "pam dan pembuangan" mengikut masa dengan pengumuman projek untuk menaikkan harga dengan cepat. Dia bersetuju untuk menawarkan perkhidmatan ini kepada NexFundAI di LBank dengan bayaran. Pada 2 Oktober 2024, bot MyTrade telah melaksanakan berjuta-juta dalam perdagangan palsu untuk kira-kira 60 pelanggan sebelum penguatkuasaan undang-undang menutup mereka.

Selepas penutupan bursa, ia telah mendedahkan bahawa Jabatan Kehakiman telah mendakwa 18 individu dan syarikat dengan memanipulasi pasaran mata wang kripto. Defendan ini dituduh menggunakan teknik terlarang untuk menaikkan nilai mata wang kripto tertentu secara buatan. 

Beberapa individu yang dikenal pasti oleh FBI telah mengaku bersalah, dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) juga telah memfailkan tuduhan terhadap mereka kerana melanggar undang-undang sekuriti.

Salah seorang defendan, Liu Zhou, juga dikenali sebagai "David Zhou" atau "DZ," telah diperintahkan untuk melucut hak sebarang harta, sebenar atau peribadi, yang diperoleh daripada hasil yang boleh dikesan kepada kesalahan, menurut pemfailan. Nama pesalah yang lain tidak didedahkan dalam dokumen.

Atas ialah kandungan terperinci FBI baru-baru ini menjalankan operasi pintar menggunakan mata wang kripto AI palsu, NexFundAI, untuk menangkap manipulator pasaran.. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!