FBI Memalsukan Caranya ke Pasaran Kripto untuk Menangkap Penipu

FBI telah menggunakan cara yang luar biasa dalam memerangi manipulasi pasaran dan penipuan dengan mata wang kripto. Tanpa berlengah lagi, penyiasat melancarkan token Ethereum mereka sendiri dan syarikat operasi yang berkaitan dengan nama gembar-gembur "NexFundAI". Mereka kemudiannya menggunakan sasaran penyiasatan mereka dalam airdrop haram untuk meningkatkan nilai token secara buatan. Suspek kemudian berusaha untuk memperkayakan diri mereka dengan menjual pegangan crypto mereka.

Industri kripto, yang sudah lama terkenal dengan kekurangan peraturan, nampaknya mengulangi banyak kesilapan dan penipuan dunia kewangan tradisional. Ini juga berlaku dalam "Cermin Token Operasi" FBI bersama-sama dengan pelbagai pihak berkuasa persekutuan dan wilayah AS yang lain serta penyiasat dari Portugal dan UK.

Ejen persekutuan AS sedang memburu penipu yang secara buatan meningkatkan nilai token kripto melalui titisan udara untuk dapat menjual pegangan mereka, yang sebelum ini mereka peroleh pada harga rendah, pada harga yang lebih tinggi. Penipuan ini dikenali sebagai "pump and dump", contohnya daripada filem "Wolf of Wall Street". Ia menggunakan saham dengan nilai nominal dan volum dagangan yang rendah, yang dipanggil "saham sen", dan adalah asas: hanya beberapa pembelian dan jualan mensimulasikan minat pasaran yang meningkat dan menyebabkan harga saham itu meroket.

Penyiasat mendekati syarikat crypto seperti ZM Quant, CLS Global dan MyTrade dengan pendekatan yang sama. Mereka mencipta token "NexFundAI" pada blockchain Ethereum dan mengarahkan syarikat untuk mensimulasikan volum dagangan yang tinggi melalui pembelian dan jualan palsu. Memandangkan "perdagangan cuci" ini melibatkan pembelian dan penjualan secara berturut-turut, tiada risiko untuk penipu – tetapi pihak ketiga yang tidak terlibat boleh menganggap bahawa nilai token akan meletup.

Dengan alasan yang munasabah, semua amalan ini adalah menyalahi undang-undang di bawah undang-undang AS, terutamanya "wash trade" dan "pump and dump". Bagaimanapun, syarikat terbabit dikatakan bukan sahaja menaikkan nilai token "NexFundAI" palsu, tetapi juga syiling crypto mereka sendiri dan mengaut keuntungan berjuta-juta. Syarikat terbesar yang kini dicaj mempunyai permodalan pasaran sebanyak USD 7.5 bilion.

Untuk aktiviti "pump and dump" mereka, suspek didakwa menggunakan bot dan menyelaraskan tindakan mereka melalui Telegram. Untuk menutup jejak mereka, mereka kemudian menghasut pelbagai bursa crypto untuk mencuci wang, menurut dakwaan.

Dua suspek kini dalam tahanan menunggu ekstradisi ke Amerika Syarikat. Tahanan ketiga kini ditahan di Texas. Pejabat pendakwa raya membawa tuduhan terhadap dua belas suspek lain di hadapan mahkamah daerah di Boston. Wang kripto dengan nilai 25 juta dolar AS telah dirampas semasa operasi, begitu juga bot yang didakwa digunakan oleh suspek untuk memanipulasi pasaran.

Di AS, manipulasi pasaran boleh dihukum dengan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda sehingga dua kali ganda keuntungan yang dijana secara penipuan. Pendakwa raya juga menuduh defendan melakukan pengubahan wang haram, mengendalikan institusi kewangan tidak berlesen dan penipuan elektronik ("penipuan wayar"). Prospek hukuman penjara yang panjang ternyata telah meningkatkan kesanggupan beberapa suspek untuk memberi kerjasama. Empat daripada mereka sudah menandatangani pengakuan bersalah dan satu perlima akan berbuat demikian, menurut kenyataan pejabat pendakwa raya.

Penipuan dengan token kripto dan NFT berleluasa. Berkali-kali, kempen "pam dan buang" dan apa yang dipanggil "tarik permaidani" menjadi tajuk utama, contohnya dengan "Safemoon" atau "Planet Beruk Mutant".

Atas ialah kandungan terperinci FBI Memalsukan Caranya ke Pasaran Kripto untuk Menangkap Penipu. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!