FBI: Kes Penipuan Kripto Meningkat sebanyak 45%, Mencapai $5.6 Bilion

Penyiasatan Bermula dengan Saitama, Tetapi Membongkar Rangkaian Kecerobohan

FBI telah mendakwa empat syarikat mata wang kripto (Saitama, Robo Inu, VZZN dan Lilian Finance) dan empat firma 'pembuat pasaran' (Gotbit, ZM Quant, CLS Global dan MyTradeMM) mendakwa mereka bekerjasama untuk mengepam dan membuang sekumpulan shitcoin.

Bunyi agak standard untuk pasaran crypto bukan?

Persoalannya ialah salah satu daripada shitcoin ini, NexFundAI, sebenarnya dicipta oleh FBI untuk tujuan nyata menangkap syarikat-syarikat cerdik ini semasa mereka cuba mengepam harga token secara curang.

Siasatan FBI bermula selepas ia menerima maklumat daripada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) bahawa syarikat crypto, Saitama, sedang terlibat dalam manipulasi pasaran untuk menaikkan harga tokennya. Siasatan FBI terhadap Saitama membawa kepada pelancaran akhirnya NexFundAI, yang membolehkan biro memerhati secara dekat bagaimana 'pembuat pasaran' ini mengepam token dengan mengorbankan pelabur yang sah.

Secara keseluruhannya, 18 individu dan organisasi telah didakwa dengan penipuan, termasuk empat firma kripto besar, pemimpin firma 'pembuat pasaran' dan beberapa pekerja firma 'pembuat pasaran'. Setakat ini, empat daripada penipu yang didakwa telah mengaku bersalah dan beberapa bot dagangan basuh — bertanggungjawab untuk perdagangan penipuan bernilai puluhan juta dolar dalam lebih 60 mata wang kripto yang berbeza — telah ditutup.

FBI menerima maklumat daripada SEC yang mencadangkan bahawa Saitama, yang pada satu masa mempunyai had pasaran melebihi AS$7 bilion, sedang terlibat dalam manipulasi pasaran untuk mengepam harga tokennya.

Semasa menjalankan siasatan Saitama, FBI mengenal pasti bahawa Robo Inu, VZZN dan Lillian Finance semuanya turut melakukan penipuan dan jenayah lain ketika mereka cuba mengepam harga token mereka. Semua syarikat ini, selain Lillian Finance, berkait rapat dengan bekas pekerja Saitama. Pemimpin empat syarikat itu kini menghadapi banyak pertuduhan jenayah.

FBI mengatakan bahawa syarikat ini dan pemimpin mereka "membuat kenyataan palsu tentang mata wang kripto mereka ("token") dan melaksanakan perdagangan palsu dalam token tersebut ("perdagangan cuci") untuk mewujudkan penampilan aktiviti perdagangan yang akan menjadikan token kelihatan seperti pelaburan yang bagus.”

Pemangku Peguam Amerika Syarikat Joshua Levy berkata:

“Kes ini menunjukkan komitmen FBI untuk melindungi pelabur daripada penipuan dalam pasaran mata wang kripto yang baru muncul. Melalui penyiasatan yang canggih, FBI dapat menyusup ke dalam rangkaian penipu dan mendedahkan مخطط mereka untuk memanipulasi pasaran mata wang kripto.”

Shitcoin FBI Menangkap 'Pembuat Pasaran' dalam Akta

Semasa siasatannya terhadap Saitama, FBI mula bekerjasama dengan beberapa saksi untuk melancarkan tokennya, NexFundAI, untuk digunakan sebagai umpan untuk menarik minat 'pembuat pasaran' yang cerdik itu.

Tiga daripada 'pembuat pasaran' ini — ZM Quant, CLS Global dan MyTrade MM — sama ada terlibat dalam, atau berpakat untuk terlibat dalam, mencuci dagangan bagi pihak NexFundAI. 'Pembuat pasaran' keempat, GotBit dan pasukan kepimpinannya turut didakwa atas penglibatan mereka dalam skim yang serupa tetapi berasingan.

Jodi Cohen, Ejen Khas Bertanggungjawab Biro Penyiasatan Persekutuan, Bahagian Boston, berkata penipuan itu berlaku dalam pasaran mata wang kripto yang baru muncul dan mengambil kesempatan daripada peluang baharu yang dibentangkan oleh teknologi blockchain:

“Penipu menggunakan peluang ini untuk menjana keuntungan haram dengan cepat, sambil meninggalkan jejak pelabur yang tertipu dan akaun persaraan yang terancam.”

Atas ialah kandungan terperinci FBI: Kes Penipuan Kripto Meningkat sebanyak 45%, Mencapai $5.6 Bilion. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!