AS Menghentikan Manipulasi Pasaran dan Penipuan Kripto: Lima Mengaku Bersalah

Empat syarikat mata wang kripto dan 14 individu telah didakwa dalam perkara yang dikatakan oleh pendakwa raya A.S. pada hari Rabu sebagai pendakwaan jenayah pertama firma perkhidmatan kewangan kerana manipulasi pasaran dan perdagangan palsu dalam sektor kripto.

BOSTON, 9 Okt (Reuters) – Empat syarikat mata wang kripto dan 14 individu telah didakwa dalam apa yang dikatakan oleh pendakwa raya A.S. pada hari Rabu sebagai pendakwaan jenayah pertama firma perkhidmatan kewangan kerana manipulasi pasaran dan perdagangan palsu dalam sektor kripto.

Siasatan yang diketuai oleh pendakwa raya persekutuan di Boston, melibatkan penahanan di luar negara. Setakat ini, lima telah mengaku bersalah. Ada yang bersetuju untuk mengaku bersalah dalam gerakan penting dalam tindakan keras terhadap urus niaga penipuan dalam ruang crypto.

Ini adalah antara pendakwaan jenayah pertama yang menyasarkan firma perkhidmatan kewangan dalam sektor kripto. Tindakan keras itu menandakan salah satu cara serius yang AS cuba membanteras aktiviti penipuan dalam pasaran mata wang kripto.

Beberapa hari lalu, penyiasat blockchain ZachXBT membantu mengesan dan mendapatkan semula kira-kira $275,000 dalam mata wang kripto yang dicuri. Pemiliknya telah menjadi mangsa penipuan kejuruteraan sosial, yang telah mencuri kira-kira $5 juta daripada sasarannya.

Pemulihan ini menjelaskan beberapa kelemahan besar dalam komuniti crypto. Ia menunjukkan betapa pentingnya penyiasatan sedemikian dalam menjejak dan memulihkan aset digital yang dicuri.

Individu yang didakwa dalam kes manipulasi pasaran kripto dan perdagangan palsu baru-baru ini menjangkau beberapa negara. Sesetengah tertuduh berpangkalan di Hong Kong dan United Kingdom, manakala yang lain tinggal di Amerika Syarikat.

Dimensi antarabangsa penyiasatan ini menggariskan sifat global penipuan mata wang maya. Dengan tangkapan dan pertuduhan yang difailkan merentasi bidang kuasa yang berbeza, tindakan keras itu menggariskan usaha kerajaan AS untuk memerangi amalan penipuan dalam industri mata wang kripto.

Gotbit, ZM Quant Didakwa dalam Kes Penipuan Kripto AS

Dakwaan itu menyentuh pelbagai aktiviti yang didakwa. Ini termasuk konspirasi untuk menipu pelabur dengan membuat pengiklanan palsu, manipulasi pasaran dan aktiviti perdagangan manipulatif. Beberapa dompet, strategi pemasaran dalam talian, aplikasi pemesejan dan taktik yang bertujuan untuk menaikkan harga mata wang kripto secara buatan turut diserlahkan sebagai sebahagian daripada dakwaan salah laku​.

Gotbit ialah salah satu syarikat-pelakon dalam kes ini dan mempunyai sejarah urusan yang tidak beretika. Sebelum ini, ia mempunyai masalah dengan beberapa penipuan "tarik permaidani", di mana pemaju hilang dengan wang pelabur. Semua ini meningkatkan reputasi Gotbit sebagai syarikat yang agak kontroversi dalam ruang mata wang kripto.

Lebih berani lagi, Gotbit telah bermegah secara terbuka tentang amalan perniagaannya yang boleh dipersoalkan untuk mengukuhkan statusnya yang terkenal. Firma itu disebut sebagai penglibatan dalam aktiviti yang mempunyai potensi kesan ke atas tingkah laku orang yang tidak beretika dan penipuan "tarik permaidani"​.

ZM Quant ialah sebuah lagi firma berpangkalan di AS yang terperangkap dalam caj baru-baru ini dan mendakwa manipulasi pasaran. Dokumen mahkamah memperincikan bahawa perkhidmatan tersebut termasuk tindakan manipulatif seperti perdagangan basuh. Ini dilakukan untuk mewujudkan kemunculan volum dagangan yang lebih tinggi, dengan itu memperdaya pelabur mengenai harga token.

Dakwaan ini mempunyai implikasi yang teruk terhadap integriti pasaran dalam industri kripto. Pendakwa raya persekutuan telah memaklumkan bahawa, seterusnya, tahap penelitian yang sama yang diberikan kepada institusi kewangan tradisional akan digunakan untuk firma mata wang kripto.

Ini mewakili salah satu tindakan jenayah pertama terhadap firma seperti ZM Quant untuk aktiviti manipulatif, isyarat ke arah perubahan peraturan dan akauntabiliti dalam ruang mata wang kripto.

Atas ialah kandungan terperinci AS Menghentikan Manipulasi Pasaran dan Penipuan Kripto: Lima Mengaku Bersalah. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!