Kerajaan A.S. Telah Mengenakan Sekatan ke atas Dua Individu Rusia dan Dua Pertukaran Mata Wang Kripto atas Dugaan Penglibatan Mereka dalam Aktiviti Pengubahan Wang Haram

Mengenal pasti Pemain Utama dalam Pengubahan Wang Haram FinCEN, sebuah biro Jabatan Perbendaharaan, telah melabelkan PM2BTC, pertukaran mata wang kripto, sebagai yang utama

Kerajaan Amerika Syarikat telah membenarkan dua individu Rusia dan dua pertukaran mata wang kripto atas dakwaan penglibatan mereka dalam aktiviti pengubahan wang haram.

Sekatan itu diumumkan pada hari Jumaat oleh Jabatan Perbendaharaan, Keadilan dan Negara A.S., dengan penyelarasan dengan agensi penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Matlamat sekatan adalah untuk mengganggu aliran kewangan haram melalui platform crypto ini.

Menurut Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Perbendaharaan A.S. (FinCEN), PM2BTC, pertukaran mata wang kripto, telah dikenal pasti sebagai kebimbangan utama untuk aktiviti pengubahan wang haram.

Akibatnya, Sergey Ivanov, yang dikaitkan dengan PM2BTC, dan pertukaran Cryptex telah berada di bawah sekatan A.S. Siasatan telah mendedahkan bahawa PM2BTC telah memproses dana yang berasal daripada serangan perisian tebusan dan sumber haram lain, dengan hampir separuh daripada transaksinya dikaitkan dengan aktiviti sedemikian.

Siasatan lanjut telah menemui kerjasama PM2BTC dengan Sistem Pembayaran Tanpa Nama Sejagat (UAPS), rangkaian yang terkenal kerana memudahkan pembayaran bawah tanah. Cryptex, yang didaftarkan di St. Vincent dan Grenadines tetapi beroperasi terutamanya di Rusia, telah dikaitkan dengan transaksi melebihi $720 juta.

Transaksi ini melibatkan entiti yang biasa digunakan oleh penjenayah siber, seperti perkhidmatan pencampuran dan pertukaran yang tidak mempunyai protokol Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang mantap.

Bahagian Siasatan Siber Perkhidmatan Rahsia A.S., dengan kerjasama Polis Belanda dan Perkhidmatan Perisikan dan Penyiasatan Fiskal Belanda, memainkan peranan penting dalam merampas domain dan mengganggu infrastruktur yang menyokong PM2BTC dan Cryptex.

Dalam perkembangan berasingan, Mahkamah Daerah Virginia Timur telah membuka dokumen yang mendakwa Sergey Ivanov dan Timur Shakhmametov dengan pelbagai pertuduhan penipuan bank dan pengubahan wang haram.

Caj ini berpunca daripada penglibatan mereka dengan tapak web yang terlibat dalam kad, amalan yang melibatkan perdagangan maklumat kad kredit yang dicuri. Jabatan Negara telah menawarkan ganjaran sehingga $10 juta untuk maklumat yang membawa kepada penahanan atau sabitan ke atas Ivanov atau Shakhmametov.

Ganjaran yang besar itu menekankan keterukan pertuduhan dan menyerlahkan komitmen kerajaan A.S. untuk memerangi jenayah kewangan antarabangsa yang dikaitkan dengan rangkaian mata wang kripto dan aktiviti pengubahan wang haram.

Atas ialah kandungan terperinci Kerajaan A.S. Telah Mengenakan Sekatan ke atas Dua Individu Rusia dan Dua Pertukaran Mata Wang Kripto atas Dugaan Penglibatan Mereka dalam Aktiviti Pengubahan Wang Haram. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!