Kerajaan Nigeria Memfailkan Saman Jenayah terhadap Empat Pedagang Kripto

Awal bulan ini, Kerajaan Persekutuan Nigeria memfailkan saman jenayah terhadap empat peniaga crypto Nigeria—Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke

Kerajaan Persekutuan Nigeria telah memfailkan saman jenayah terhadap empat peniaga crypto Nigeria dan beberapa firma kerana menjalankan perniagaan, termasuk perdagangan USDT dan Naira, secara berkesan sebagai institusi kewangan tanpa lesen perbankan yang sah.

Menurut pemfailan mahkamah, yang diperoleh dan dilaporkan secara eksklusif oleh Nairametrics, kerajaan mendakwa defendan yang didakwa, melalui urus niaga perniagaan mereka, melanggar Akta Bank dan Institusi Kewangan Lain 2020. Kerajaan sedang menuntut Mahkamah Tinggi Persekutuan di Abuja , ibu negara, untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal.

Kes mahkamah ini berikutan siasatan oleh Suruhanjaya Jenayah Ekonomi dan Kewangan Nigeria (EFCC) terhadap aktiviti yang didakwa melalui beberapa akaun bank individu yang menggunakan pertukaran aset digital untuk memanipulasi nilai Naira dan hasil pencucian daripada aktiviti ini.

EFCC memfailkan usul untuk membekukan akaun yang dikenal pasti sementara menunggu kesimpulan siasatan mereka. Mahkamah kemudiannya memberikan perintah interim yang menyaksikan lebih 1,00 akaun tersenarai dalam usul suruhanjaya pada 24 April dibekukan selama lebih sembilan puluh hari. Akaun ini memegang lebih N548.6 juta, atau lebih kurang $330,000 sehingga berita ini ditulis.

Pihak yang didakwa telah mendapat permintaan mereka untuk menarik balik beberapa perintah pembekuan yang diberikan oleh mahkamah. Bagaimanapun, itu tidak lama, kerana suruhanjaya itu memfailkan usul baharu untuk membekukan akaun-akaun ini sehingga tamat penyiasatan mereka, yang dibenarkan oleh mahkamah pada 4 September, selepas mereka juga memfailkan dakwaan jenayah secara berasingan terhadap pengendali akaun tersebut di soalan.

Dalam kes yang difailkan oleh kerajaan Nigeria, pihak pendakwaan menyatakan bahawa defendan, peniaga kripto, terlibat dalam aktiviti perniagaan mereka tanpa menjadi peniaga sah di Pasaran Pertukaran Asing Autonomi Nigeria (AFEM) di mana mereka didakwa secara terbuka merundingkan kadar USDT kepada Naira , dengan itu melanggar Seksyen 29(1)(c) Akta Pertukaran Asing (Pemantauan dan Pelbagai Peruntukan), yang menjenayahkan sebarang rundingan pertukaran asing yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Selain itu, menurut pemfailan daripada kerajaan pada bulan Jun dan Julai, defendan dituduh oleh kerajaan Nigeria terlibat dalam aktiviti perniagaan tanpa lesen yang sah sejak 2021 hingga Januari 2024.

Walau bagaimanapun, ini adalah kes mahkamah yang sedang berjalan, dengan pasukan undang-undang dari kedua-dua pihak membuat kes mereka, sewajarnya. Masih tidak jelas tempoh kes ini, tetapi kita boleh menjangkakan ia akan berlanjutan agak lama sebelum Mahkamah Tinggi membuat keputusan muktamad.

Tuntutan undang-undang kerajaan Nigeria boleh menjadi contoh yang mengerikan bagi mereka yang menyediakan perkhidmatan P2P OTC untuk dipertimbangkan memerlukan lesen perbankan untuk memudahkan perdagangan USDT dan Naira atau dianggap terlibat dalam aktiviti haram dengan penghakiman kes ini—sekiranya defendan ditemui bersalah—bertindak sebagai penalti asas.

Selanjutnya, dengan kedudukan Nigeria sebagai salah satu pengguna dan pengguna utama kedua-dua USDT dan Bitcoin menurut data daripada Chainalysis, ia tidak syak lagi akan memburukkan lagi iklim operasi untuk perniagaan aset digital.

Perkembangan ini tidak mengejutkan bagi mereka yang mengikuti landskap kawal selia di Nigeria. Di satu pihak, kerajaan Nigeria cuba untuk mengimbangi melakukan semua yang boleh untuk mempertahankan Naira kerana ia terus menjunam berbanding Dolar AS dan melindungi pengguna dan pelabur, dan di sisi lain cuba mewujudkan persekitaran yang membolehkan aset digital ruang untuk berkembang maju.

Walau bagaimanapun, sehingga dan melainkan terdapat perbezaan antara Bitcoin dan ruang yang lebih luas, kita mungkin akan melihat lebih banyak perkembangan seperti ini berlaku.

Kita perlu menunggu dan melihat bagaimana tuntutan mahkamah ini dan perkembangan lain dalam persekitaran kawal selia berkembang. Cukuplah untuk mengatakan, ia bukan semua azab dan kesuraman. Kini tiba masanya untuk pihak berkepentingan yang berkaitan melibatkan pengawal selia secara konstruktif untuk mencapai kedudukan yang lebih baik untuk semua pihak, termasuk kerajaan.

Atas ialah kandungan terperinci Kerajaan Nigeria Memfailkan Saman Jenayah terhadap Empat Pedagang Kripto. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!