SEC Mengecas Brothers dalam Skim Crypto Ponzi $60 Juta

Jonathan Adam dan Tanner Adam, bersama-sama syarikat masing-masing GCZ Global LLC dan Triten Financial Group LLC, berada di tengah-tengah pembekuan aset kecemasan SEC yang baru.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) telah mendakwa dua beradik kerana mendalangi skim Ponzi mata wang kripto bernilai $60 juta yang didakwa menipu lebih 80 pelabur di AS.

SEC pada hari Jumaat memfailkan pembekuan aset kecemasan terhadap Jonathan Adam dan Tanner Adam, bersama-sama syarikat masing-masing, GCZ Global LLC dan Triten Financial Group LLC.

Menurut SEC, adik-beradik itu mengendalikan skim penipuan dari Januari 2023 hingga Jun 2024. Mereka didakwa berjanji kepada pelabur bahawa dana mereka akan digunakan dalam kumpulan pinjaman untuk memudahkan "pinjaman kilat" untuk bot arbitraj kripto, memberi jaminan kepada mereka bahawa pelaburan mereka selamat kecuali kejatuhan pasaran global.

Walau bagaimanapun, SEC mendakwa bahawa bot kripto tidak wujud dan saudara-saudara menggunakan dana pelabur untuk membuat pembayaran seperti Ponzi dan untuk membeli barangan berjenama, kenderaan rekreasi dan rumah berjuta-juta dolar.

“Seperti yang kami dakwa, Adam bersaudara menjanjikan pelabur mereka pulangan tinggi ke atas pelaburan crypto yang tidak wujud, dan kemudian menggunakan dana pelabur untuk membuat pembayaran seperti Ponzi dan untuk membeli barangan berjenama, kenderaan rekreasi dan rumah bernilai jutaan dolar,” kata Justin C. Jeffries, Pengarah Bersekutu Penguatkuasaan di Pejabat Wilayah Atlanta SEC.

SEC mendakwa Tanner Adam menggunakan wang itu untuk membayar kondominium Miami bernilai $30 juta, manakala Jonathan Adam dilaporkan membelanjakan sekurang-kurangnya $480,000 untuk pelbagai kenderaan dan peralatan rekreasi.

SEC juga mendakwa bahawa Jonathan Adam menyalahgambar latar belakangnya untuk mendapatkan kepercayaan pelabur, gagal mendedahkan tiga sabitan terdahulu untuk penipuan sekuriti.

Aduan yang difailkan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Utara Georgia, mendakwa Adam bersaudara dan syarikat mereka melanggar peruntukan anti penipuan undang-undang sekuriti persekutuan. SEC sedang melaksanakan injunksi kekal, mencacatkan keuntungan yang diperoleh secara haram dengan kepentingan prasangka, dan penalti sivil.

Tindakan SEC dalam beberapa tahun kebelakangan ini menunjukkan bahawa pasaran mata wang kripto adalah sasaran yang menggoda untuk skim perdagangan yang berpotensi penipuan. Apabila harga Bitcoin meningkat dan penggunaan meningkat, lebih ramai pelabur runcit tidak sabar-sabar untuk mendapat keuntungan daripada mata wang kripto. Malangnya, individu ini semakin menjadi mangsa penipu.

Awal tahun ini, SEC menemui skim Ponzi kripto yang dipanggil HyperFund yang didakwa mengumpul sehingga $1.89 bilion daripada pelabur. Agensi itu membawa tuduhan sivil dan jenayah terhadap pengasasnya, Xue Lee, kerana mendakwa menawarkan "pulangan tinggi terjamin" daripada operasi perlombongan aset kripto yang sepatutnya dan perkongsian dengan syarikat Fortune 500.

Pada pertengahan bulan Ogos, Suruhanjaya mengenakan denda $650 juta ke atas NovaTech kerana penipuan, seterusnya menghakis keyakinan pelabur dalam pasaran crypto. NovaTech mengeksploitasi kepercayaan agama mangsa melalui media sosial, Telegram dan mesej WhatsApp, selalunya dalam Haiti Creole. Ketua skim itu, Cynthia Petion, menjenamakan dirinya sebagai "CEO Reverend" dan mendakwa NovaTech adalah "penglihatan Tuhan."

Lebih membimbangkan, kajian Julai oleh Cyvers mendedahkan bahawa hanya 24% daripada mata wang kripto yang dicuri dikembalikan kepada mangsa. Tiga daripada empat pencuri dan penipu crypto biasanya terlepas daripada hukuman, setelah mengumpul lebih $1 bilion pada separuh pertama tahun sahaja.

Atas ialah kandungan terperinci SEC Mengecas Brothers dalam Skim Crypto Ponzi $60 Juta. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!