Peru Mengeluarkan Resolusi Memaksa VASP Mengintegrasikan Pematuhan KYC dan AML dalam Struktur Mereka

Pengawasan Perbankan dan Insurans (SBS) Peru, telah mengeluarkan resolusi yang memaksa VASP untuk melaksanakan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan pencegahan pengubahan wang haram (AML)

Peru telah mengeluarkan resolusi yang memerlukan penyedia perkhidmatan aset maya (VASP) untuk melaksanakan langkah Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan pencegahan pengubahan wang haram (AML) sebagai sebahagian daripada pelan pematuhan. Resolusi yang dikeluarkan oleh Superintendence of Banking and Insurance (SBS) Peru, adalah selaras dengan cadangan daripada Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) dan bertujuan untuk menghalang penjenayah daripada menggunakan platform ini untuk tujuan haram.

Peru Memperkenalkan Resolusi Memaksa VASP untuk Mengintegrasikan KYC, Pematuhan AML dalam Struktur Mereka

Peru memperkenalkan peraturan untuk mengawal selia operasi pembekal perkhidmatan aset maya (VASP) di negara ini. Bulan lalu, Superintendence of Banking and Insurance (SBS) Peru mengeluarkan resolusi N° 02648-2024, yang mentakrifkan beberapa garis panduan yang harus dipatuhi syarikat ini untuk mengurangkan risiko digunakan untuk tujuan haram.

Resolusi itu mentakrifkan bahawa VASP yang beroperasi di bumi Peru mesti melantik pegawai pematuhan, dan melaksanakan sistem dengan langkah Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) dan Pembiayaan Keganasan (TF). Selain itu, bursa Peru kini mesti menerima pakai dasar Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang berkesan dan mewujudkan langkah usaha wajar untuk memenuhi matlamat ini.

Selain itu, peraturan baharu menetapkan bahawa VASP perlu mendapatkan identiti dan lebih banyak data daripada pengguna yang terlibat dalam transaksi dengan harga lebih $1,000, dengan berkesan memaksa penyedia ini untuk melaksanakan pematuhan peraturan perjalanan, memandangkan "semua pemindahan aset maya mesti dianggap sebagai pemindahan elektronik.”

Menurut SBS, langkah-langkah ini diambil berikutan cadangan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF), badan pemerhati anti-pengubahan wang haram global. Ini melengkapkan apa yang telah ditetapkan dalam dekri Presiden Nº 006-2023-JUS, yang memasukkan VASP sebagai subjek paksa di bawah pengawasan Unit Perisikan Kewangan – Peru (UIF-Peru).

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa peraturan baharu ini hanya mempengaruhi VASP dan bukan mata wang kripto itu sendiri, hanya mengawal selia interaksi dan transaksi yang pengguna selesaikan melalui dompet yang dihoskan di bawah kawalan institusi ini.

VASP yang sudah beroperasi di negara ini akan mempunyai 120 hari untuk menyesuaikan struktur mereka untuk mematuhi resolusi ini.

Untuk mengikuti semua perkembangan terkini dalam crypto dan ekonomi di Amerika Latin, daftar untuk surat berita Latam Insights kami di bawah.

Surat Berita Latam Insights

Dapatkan surat berita terus ke peti masuk anda

Apakah pendapat anda tentang resolusi yang mengukuhkan keperluan AML/FT dan KYC yang mesti dipenuhi oleh VASP yang berpangkalan di Peru? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Bitcoin.com News sedang mengupah Penulis Berita untuk menghasilkan kandungan harian mengenai mata wang kripto, rantaian blok, dan ekosistem mata wang digital. Jika anda berminat untuk menyertai 天王團隊 kami, mohon di sini.

Atas ialah kandungan terperinci Peru Mengeluarkan Resolusi Memaksa VASP Mengintegrasikan Pematuhan KYC dan AML dalam Struktur Mereka. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!