Bagaimana Mata Wang Kripto Membantu Kartel Sinaloa Memindahkan Hasil Dadah

Apabila polis menangkap Joaquín Guzmán López, anak kepada ketua kartel Mexico yang terkenal “El Chapo,” ia membuatkan orang ramai melihat lebih dekat bagaimana kartel de Sinaloa menjalankan perniagaan.

Penangkapan Joaquín Guzmán López, anak kepada ketua kartel Mexico yang terkenal “El Chapo,” telah membawa perhatian baharu kepada operasi haram kartel de Sinaloa, termasuk penggunaan mata wang kripto mereka untuk mencuci hasil dadah.

Menurut berita kartel yang dilaporkan oleh NBC pada 26 Julai, pegawai penguatkuasa undang-undang A.S. telah menahan Joaquín Guzman Lopez dan Ismael “El Mayo” Zambada García, kedua-duanya tokoh penting dalam Kartel Sinaloa. Kartel ini diiktiraf secara meluas sebagai yang paling hebat di Mexico dan fasilitator utama perdagangan dadah global.

Menyerlahkan peranan kartel dalam peningkatan kematian berkaitan fentanyl yang membimbangkan, pegawai A.S. menyatakan bahawa opioid sintetik kini meragut lebih banyak nyawa di kalangan rakyat Amerika berumur 18 hingga 45 tahun berbanding faktor lain, memburukkan lagi wabak opioid negara.

Walaupun mata wang kripto tidak dikaitkan secara langsung dengan penangkapan, beberapa laporan, termasuk daripada Pentadbiran Penguatkuasaan Dadah A.S. (DEA), sebelum ini telah menandakan penggunaan kartel mata wang digital untuk memudahkan pengedaran dan pengedaran fentanyl.

Organisasi penjenayah, seperti Chapitos, semakin memanfaatkan mata wang kripto untuk mencuci wang dan menjalankan pengimportan dan urus niaga haram, mengeksploitasi sifat tidak mahu dikenali yang ditawarkan oleh crypto.

Sebagai contoh, mereka telah menggunakan mata wang digital untuk memintas sistem kewangan tradisional dan memindahkan wang dengan pantas merentasi sempadan, meminimumkan risiko pengesanan.

Menurut kajian 2023 oleh Chainalysis, kartel dadah dikaitkan dengan lebih $1 bilion dalam urus niaga kripto setiap tahun, penunjuk nyata tentang sejauh mana mata wang digital terbenam dalam operasi mereka.

Walau bagaimanapun, sementara mata wang kripto memberikan cabaran dalam kes yang melibatkan caj narkotik dan aktiviti terlarang lain, ketelusan yang wujud dalam teknologi itu juga memberi peluang kepada penguatkuasaan undang-undang untuk menentang usaha ini.

Rekod awam transaksi blockchain membolehkan penguatkuasaan undang-undang menjejaki pergerakan wang kotor dengan teliti, membantu dalam penyiasatan.

Keupayaan ini adalah rahmat dan kutukan: ia menawarkan penjenayah cara untuk mengaburkan asal-usul dana haram, namun ia pada masa yang sama meninggalkan jejak untuk diikuti oleh pihak berkuasa.

Untuk memerangi penyalahgunaan mata wang digital dalam operasi haram, jabatan polis semakin beralih kepada analisis blockchain. Sistem ini boleh mengenal pasti arah aliran dan mengikut wang, akhirnya membantu merungkai rangkaian kewangan rumit yang digunakan oleh kumpulan seperti pengasas kartel Sinaloa.

Pengawal selia, pertukaran mata wang kripto dan penguatkuasaan undang-undang, termasuk Jabatan Kehakiman, mesti bekerjasama untuk memastikan teknologi blockchain akhirnya membawa lebih banyak faedah daripada kelemahan.

Semasa pendengaran Senat pada bulan April, Timbalan Setiausaha Perbendaharaan Adewale Adeyemo menekankan keperluan untuk peraturan yang lebih kukuh untuk menghalang penjenayah daripada mengeksploitasi mata wang kripto.

Sebagai tindak balas, komuniti crypto dan pengawal selia bekerjasama untuk meningkatkan perlindungan terhadap penggunaan haram mata wang digital, seperti pemerolehan bahan kimia prekursor China untuk pengeluaran opioid sintetik.

Peraturan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) yang ketat adalah penting dalam menghalang aktiviti haram.

Penggunaan wang digital oleh Chapitos mempamerkan kedua-dua cabaran dalam menghalang penjenayah daripada menggunakan mata wang baru muncul ini dan potensi alat ini untuk membantu dalam menangkap penjenayah yang terlibat dalam pembunuhan kartel dan hukuman mati kartel yang dilakukan oleh sicarios dan Ninis yang menyediakan keselamatan bersenjata yang ganas.

Dengan krisis dadah yang berterusan dan fentanyl terus meragut lebih banyak nyawa, tindakan pantas adalah yang terpenting. Menggunakan wang digital untuk melindungi komuniti boleh terbukti memainkan peranan penting dalam memerangi kartel Perusahaan Jenayah Berterusan.

Atas ialah kandungan terperinci Bagaimana Mata Wang Kripto Membantu Kartel Sinaloa Memindahkan Hasil Dadah. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!