Laporan penyelidikan TRM Labs: 70% hasil kecurian mata wang kripto datang daripada kumpulan penggodam berbahasa Rusia

Menurut penyelidikan baharu daripada TRM Labs, penglibatan Rusia dalam perniagaan mata wang kripto haram telah meningkat dengan ketara pada 2023, mencapai tahap pengaruh dan keuntungan yang belum pernah berlaku sebelum ini.

Penguasaan Penggodam Rusia dalam Jenayah Mata Wang Kripto

Penyelidikan TRM Labs mendedahkan fenomena suram: hampir 70% hasil mata wang kripto daripada perisian tebusan boleh dikesan kembali kepada kumpulan penggodam berbahasa Rusia, satu bahagian yang menonjolkan kedudukan mereka yang terkemuka dalam dunia jenayah siber.

Laporan itu seterusnya mendedahkan peranan utama Rusia dalam entiti penggodaman global yang telah mencuri secara haram sehingga $500 juta dalam mata wang kripto. Kebimbangan khusus ialah dua pengendali perisian tebusan, ALPHV/BlackCat dan Lockbit, yang hasil haramnya melebihi $320 juta.

Lockbit, kumpulan penggodaman yang mendapat sekatan antarabangsa, telah menyasarkan beberapa syarikat berprofil tinggi termasuk Boeing dan Royal Mail. BlackCat/ALPHV menyasarkan syarikat MGM Resorts dan Fortune 500 Henry Schein, sebuah syarikat gergasi dalam industri borong bekalan pergigian dan perubatan. Kes serangan ini bukan sahaja menunjukkan pengaruh meluas dan kemahiran hebat kumpulan penggodam ini, tetapi juga mendedahkan kerugian kewangan yang besar yang dialami oleh mangsa akibat serangan ini.

Garantex bertindak sebagai hab untuk perdagangan mata wang kripto haram

Penyelidikan baharu daripada TRM Labs mendedahkan bahawa pertukaran Garantex Rusia memainkan peranan penting dalam perdagangan mata wang kripto yang dibenarkan. Satu bursa Rusia, Garantex, mengendalikan lebih daripada 80% daripada semua perdagangan mata wang kripto yang dibenarkan, menurut penyelidikan, menekankan penguasaannya dalam perdagangan haram.

Jumlah permodalan pasaran mata wang kripto pada masa ini ialah $2.34 trilion |

Garantex, syarikat perdagangan yang berpangkalan di Moscow, telah menjadi hab penting untuk perdagangan global Bitcoin dengan entiti yang diluluskan. Ia bukan sahaja tempat perdagangan dengan kebenaran undang-undang tempatan, tetapi juga hab yang menghubungkan aliran kewangan haram, membolehkan sejumlah besar transaksi mata wang kripto yang dibenarkan dijalankan.

Walau bagaimanapun, walaupun tindakan Garantex telah mendapat perhatian pengawal selia dan mengakibatkan penalti, ia terus beroperasi. Fakta ini mendedahkan kelemahan sistem kawal selia sedia ada dan menunjukkan cabaran besar yang dihadapi oleh agensi penguatkuasaan undang-undang dalam memerangi aktiviti mata wang kripto haram. Operasi berterusan Garantex bukan sahaja menimbulkan cabaran kepada pengawal selia, tetapi juga menimbulkan ancaman kepada keselamatan dan integriti keseluruhan sistem kewangan.

Memandangkan monopoli Garantex ke atas perdagangan mata wang kripto terkawal, terdapat keperluan yang jelas untuk pemantauan dan langkah kawal selia yang lebih ketat. Pengawal selia mesti meningkatkan pemeriksaan terhadap pertukaran tersebut untuk memastikan aktiviti perdagangan mereka mematuhi undang-undang dan peraturan dan menghalang dana haram daripada mengalir melalui saluran mata wang kripto. Hanya dengan cara ini penyebaran urus niaga mata wang kripto haram dapat dibendung dengan berkesan dan kestabilan dan keselamatan sistem kewangan global dilindungi.

Cryptocurrency mungkin menjadi cara baharu untuk mengelak sekatan

Apabila konflik antara Rusia dan Ukraine berterusan, lebih ramai individu dan kumpulan berusaha untuk menggunakan mata wang kripto untuk memintas sekatan ekonomi yang terhasil.

Aliran ini mendedahkan bagaimana penjenayah dan penggodam dengan cepat memanfaatkan teknologi mata wang kripto yang baru muncul untuk memintas peraturan dan sekatan kewangan tradisional serta menjalankan perdagangan rentas sempadan yang menyalahi undang-undang dan pemindahan dana. Pada masa yang sama, sifat tidak mahu dikenali dan sifat rentas sempadan mata wang kripto menjadikannya alat yang ideal untuk aktiviti jenayah.

TRM Penyelidikan makmal menyatakan bahawa sebagai tindak balas kepada pengelakan ini, pegawai A.S. telah mengenal pasti dan menyekat berbilang alamat Bitcoin dan Ethereum yang dikaitkan dengan taktik pengelakan sekatan.

Di samping itu, penggunaan meluas mata wang kripto dalam aktiviti haram menyerlahkan keperluan mendesak untuk mengukuhkan usaha pengawalseliaan global. Langkah-langkah yang berkesan mesti diambil untuk memerangi dan menyelia aktiviti mata wang kripto yang "kotor" ini untuk menghalang aliran dana haram dan kemungkinan kelakuan jenayah.

Perlu diingat bahawa walaupun Rusia menduduki tempat dalam jenayah cryptocurrency, penganalisis juga menunjukkan bahawa Korea Utara tidak boleh diabaikan di kawasan ini. Pada tahun 2023, serangan oleh penggodam Korea Utara mengakibatkan kecurian Bitcoin bernilai sehingga $1 bilion Angka ini bukan sahaja menyerlahkan kedudukan Korea Utara dalam ancaman keselamatan siber global, tetapi juga menekankan keperluan masyarakat antarabangsa untuk mengukuhkan kerjasama dan penyeliaan dalam mata wang kripto. penyeliaan.

Kesimpulan:

Laporan TRM Labs menyerlahkan peningkatan populariti mata wang kripto dalam aktiviti kewangan haram, terutamanya peranan aktif penggodam dan pertukaran Rusia. Fenomena ini telah menimbulkan cabaran baharu kepada sistem kawal selia kewangan global, yang memerlukan agensi kawal selia untuk mengukuhkan kerjasama rentas sempadan dan menggunakan cara inovatif untuk memerangi urus niaga haram dan pengelakan sekatan menggunakan mata wang kripto.

Untuk mengekalkan integriti dan keselamatan sistem kewangan, dasar kawal selia dan peningkatan serentak teknologi mesti diperkukuh pada skala global. Ini memerlukan bukan sahaja kerjasama undang-undang dan teknologi, tetapi juga usaha bersama masyarakat antarabangsa untuk membina persekitaran perdagangan mata wang kripto yang lebih selamat dan telus. Melalui langkah-langkah ini, kami dapat menangani risiko yang ditimbulkan oleh mata wang kripto dengan lebih berkesan, melindungi aktiviti ekonomi yang sah dan menggalakkan kestabilan kewangan global.

Atas ialah kandungan terperinci Laporan penyelidikan TRM Labs: 70% hasil kecurian mata wang kripto datang daripada kumpulan penggodam berbahasa Rusia. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!