OFAC Menambah Tren De Aragua sebagai Entiti Ditetapkan untuk Pelbagai Jenayah, Termasuk Pengubahan Wang Haram Kripto

Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) mengukuhkan cengkamannya terhadap organisasi jenayah yang memanfaatkan mata wang kripto untuk jenayah mereka.

Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan A.S. telah menetapkan Tren de Aragua's Train (Aragua's Train) ), sebuah kumpulan penjenayah yang berasal dari Venezuela, kerana terlibat dalam pelbagai aktiviti haram di seluruh benua Amerika Selatan. Menurut OFAC, organisasi itu telah menggunakan mata wang kripto sedikit sebanyak untuk mencuci hasil jenayahnya.

OFAC Menambah Tren De Aragua sebagai Entiti Ditetapkan untuk Pelbagai Jenayah, Termasuk Pengubahan Wang Haram Kripto. Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) memantau dengan lebih dekat organisasi jenayah yang menggunakan mata wang kripto dalam operasi mereka. Tren de Aragua (Kereta Api Aragua), sebuah kumpulan penjenayah multinasional yang berasal dari Venezuela, telah ditambahkan ke Senarai Warganegara Yang Ditunjuk Khas (SDN) baru-baru ini untuk tindakan jenayahnya di seluruh benua Amerika Selatan.

Pertubuhan itu telah terlibat dalam beberapa aktiviti jenayah , terutamanya menyasarkan pendatang terdesak yang meninggalkan Venezuela dan cuba mencapai negara lain di benua itu, Jabatan Perbendaharaan A.S. menyatakan. Perlombongan haram, penculikan, pemerdagangan manusia, pemerasan dan pengedaran dadah terlarang seperti kokain dan MDMA adalah antara jenayah yang dikaitkan dengan operasi Tren de Aragua di seluruh benua, tambah jabatan itu.

Dalam kenyataan akhbarnya, OFAC berkata bahawa Tren de Aragua "menyusup ekonomi jenayah tempatan di Amerika Selatan, menubuhkan operasi kewangan transnasional dan mencuci dana melalui mata wang kripto," tanpa menyatakan kaedah atau saluran yang digunakan untuk tujuan ini.

Pautan antara Tren de Aragua dan mata wang kripto bukanlah perkara baharu. Pada bulan September, apabila kerajaan Venezuela melakukan serbuan besar-besaran ke atas pusat penjara Tocoron, kubu kuat organisasi itu, ladang perlombongan bitcoin dengan bilangan pelombong yang tidak didedahkan telah ditemui di kompleks itu.

“Kami akan menggunakan semua alat dan pihak berkuasa terhadap organisasi seperti Tren de Aragua yang memangsa populasi yang terdedah untuk menjana pendapatan, melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti jenayah merentasi sempadan dan menyalahgunakan sistem kewangan A.S.," Setiausaha Setiausaha Keganasan dan Perisikan Kewangan Brian Nelson menekankan.

Untuk mengikuti semua berita terkini perkembangan dalam kripto dan ekonomi di Amerika Latin, daftarlah untuk surat berita Latam Insights kami di bawah.

Surat Berita Latam Insights Dapatkan surat berita terus ke peti masuk anda Apakah pendapat anda tentang penetapan OFAC bagi Tren de Aragua dan pautannya dengan mata wang kripto? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Bitcoin.com News sedang mencari Penulis Berita untuk menghasilkan kandungan harian mengenai mata wang kripto, rantaian blok, dan ekosistem mata wang digital. Jika anda berminat untuk menjadi ahli utama pasukan global kami yang inovatif, mohon di sini.

Atas ialah kandungan terperinci OFAC Menambah Tren De Aragua sebagai Entiti Ditetapkan untuk Pelbagai Jenayah, Termasuk Pengubahan Wang Haram Kripto. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!