Kes Pengubahan Wang Haram Binance di Nigeria Ditangguh Sehingga 11 Oktober

Mahkamah telah menangguhkan kes pengubahan wang haram terhadap Binance di Nigeria sehingga 11 Oktober. Binance menghadapi empat dakwaan pengelakan cukai di Nigeria.

Kes pengubahan wang haram Binance di Nigeria telah ditangguhkan sehingga 11 Oktober oleh mahkamah. Pertukaran crypto menghadapi empat dakwaan pengelakan cukai.

Binance dituduh tidak mendaftar cukai dengan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri Persekutuan Nigeria (FIRS).

Pihak berkuasa Nigeria juga menuduh Binance dan dua eksekutifnya, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla , pengubahan wang haram. Gambaryan ialah warganegara AS dan ketua pematuhan jenayah kewangan Binance, manakala Anjarwalla ialah pengurus wilayah Kenya British untuk Afrika.

Mahkamah menolak pertuduhan mengelak cukai terhadap kedua-dua eksekutif ini pada 14 Jun. Bagaimanapun, pertuduhan pengubahan wang haram terhadap mereka kekal utuh.

Gambaryan, yang berada dalam tahanan Nigeria sejak Februari, dan Anjarwala, yang melarikan diri dari negara itu pada Mac, telah menafikan tuduhan itu. Mereka menghadapi tuduhan kerana melakukan pengubahan wang haram lebih daripada $35 juta dan terlibat dalam aktiviti kewangan khusus tanpa lesen.

Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Binance Richard Teng, eksekutif Binance telah mengadakan perbincangan dengan pihak berkuasa Nigeria pada Januari, yang diikuti dengan mesyuarat pada 26 Februari.

Semasa pertemuan itu, pihak berkuasa Nigeria menyifatkan isu yang berkaitan dengan Binance sebagai "perkara keselamatan negara" dan menuntut penyahsenaraian mata wang Naira daripada Binance. Seiring dengan ini, mereka juga meminta maklumat terperinci tentang semua pengguna Nigeria di Binance.

Gambaryan dilaporkan jatuh sakit dengan malaria dan radang paru-paru semasa berada di penjara Nigeria. Peguam Binance meminta pembebasan Gambaryan untuk rawatan perubatan, tetapi hakim perbicaraan menyatakan bahawa rekod perubatan Gambaryan tidak dikemukakan di mahkamah. Isu kesihatan Gambaryan telah menghentikan prosiding perbicaraan sejak Mei.

Terdahulu, mahkamah telah mengarahkan hospital yang merawatnya mengemukakan laporan perubatannya tetapi pengarah hospital tidak mematuhinya. Kali ini hakim telah mengeluarkan waran tangkap terhadap pengarah tersebut. Seiring dengan ini, Gambarian telah diarahkan untuk dimasukkan ke hospital dan mendapatkan rawatan.

Pihak berkuasa Nigeria menganggap Binance bertanggungjawab atas krisis yang timbul pada mata wang tempatan mereka Naira. Menurut mereka, keadaan mata wang negara itu sudah merosot, jadi Binance menjadi pilihan bagi orang ramai untuk berdagang dengan Naira.

Hanya masa yang akan menentukan siapa yang akan memenangi pertempuran undang-undang ini, sama ada Binance atau pihak berkuasa Nigeria. Satu perkara yang pasti: keputusan mahkamah akan menentukan masa depan bukan sahaja untuk Binance tetapi juga untuk keseluruhan ekosistem crypto di Nigeria.

Atas ialah kandungan terperinci Kes Pengubahan Wang Haram Binance di Nigeria Ditangguh Sehingga 11 Oktober. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!