Tether Membekukan Dompet $28J yang Dihubungkan dengan Syarikat Kemboja Huione Group Terlibat dalam Aktiviti Penipuan Asia Tenggara

Tether telah mengambil tindakan untuk membekukan dompet Tron (TRX) yang mengandungi lebih 28 juta token USDT, yang dipercayai dikaitkan dengan aktiviti jenayah, termasuk pengubahan wang haram dan penipuan.

Dompet Tether Membekukan Tron (TRX) Dipautkan Pengubahan Wang Haram, Aktiviti Penipuan

Dompet Tron (TRX) yang mengandungi lebih 28 juta token USDT, dipercayai dikaitkan dengan pengubahan wang haram dan aktiviti terlarang lain, telah dibekukan oleh Tether.

Pergerakan penting ini telah dilaporkan pada 13 Julai oleh akaun yang didedikasikan untuk memantau stablecoin Tron dan Ethereum (ETH), yang dikenali sebagai Senarai Ban USDT/USDC. Alamat yang disenaraihitamkan, yang dikenal pasti sebagai TNVaKW, memegang kira-kira $28.25 juta dalam USDT pada masa pembekuan.

Menurut firma keselamatan blockchain Bitrace, dompet beku itu diaktifkan pada 9 Julai dan disambungkan kepada perniagaan Jaminan Kumpulan Huione, seperti yang didedahkan siaran di X pada 14 Julai Sambungan ini telah diwujudkan melalui analisis blockchain terperinci.

Firma itu juga menyatakan bahawa Huione cuba memintas pembekuan dengan mengaktifkan alamat baharu, TQuFSv, dan memindahkan $114,800 dalam USDC daripada dompet TNVaKW yang disenaraihitamkan. Walaupun campur tangan Tether, alamat perniagaan Huione yang lain, termasuk alamat lamanya TL8TBp, kekal aktif.

Seperti yang dilaporkan sebelum ini oleh CryptoSlate, Huione Guarantee telah dikenal pasti oleh firma pengesan kripto Elliptic pada 10 Julai sebagai terlibat dalam skim penipuan, terutamanya penyembelihan babi penipuan.

Analisis Elliptic mendedahkan bahawa pasaran dalam talian telah menjadi hab utama untuk operasi penipuan di Asia Tenggara, dikaitkan dengan transaksi jenayah berjumlah sekurang-kurangnya $11 bilion.

Beroperasi sebagai perkhidmatan deposit dan eskrow untuk transaksi rakan ke rakan di Telegram, terutamanya menggunakan stablecoin USDT Tether, Huione Guarantee telah menjadi platform yang digemari untuk penipu dan pengubahan wang haram.

Selain itu, Elliptic mendakwa terdapat hubungan antara Huione Guarantee dan Cambodia's keluarga pemerintah, termasuk Perdana Menteri Hun Manet.

Siasatan lanjut menunjukkan bahawa sepupu Perdana Menteri Hun Manet ialah pengarah Huione Pay, sebuah perniagaan pembayaran dan pertukaran asing yang dikaitkan dengan Kumpulan Huione.

Reuters juga melaporkan bahawa kumpulan penggodam Korea Utara Lazarus memindahkan $150,000 daripada salah satu dompet digitalnya ke Huione Pay antara Jun 2023 dan Februari 2024, dengan penganalisis blockchain mencadangkan dana ini mungkin dicuri daripada tiga syarikat mata wang kripto tahun lepas, termasuk Atomic Wallet.

Awal tahun ini, laporan oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah menyerlahkan kelaziman USDT dalam penipuan siber serantau dan operasi pengubahan wang haram.

Laporan itu menyifatkan USDT sebagai "pilihan pilihan untuk operasi penipuan siber serantau dan pengubahan wang haram" disebabkan oleh kestabilan, kerahsiaan namanya dan yuran transaksi yang rendah.

Sebagai tindak balas kepada kebimbangan ini, Tether mengumumkan bahawa ia telah "secara sukarela" dibekukan USDT bernilai $225 juta dikaitkan dengan sindiket pemerdagangan manusia antarabangsa di Asia Tenggara, yang bertanggungjawab terhadap penipuan percintaan penyembelihan babi global.

Penipuan ini biasanya melibatkan penipu yang membina hubungan dengan mangsa di media sosial, tapak temu janji atau platform pemesejan, dan meyakinkan mereka untuk membuat pelaburan palsu. Selalunya, individu yang melakukan penipuan ini diperdagangkan ke dalam kompaun oleh kumpulan penjenayah dan dipaksa untuk menipu mangsa di seluruh dunia.

Susulan laporan oleh Elliptic, agensi penguatkuasaan undang-undang dan penganalisis blokchain dilaporkan menjejaki transaksi crypto dan mengenal pasti dompet yang dikaitkan dengan platform Huione.

Pembekuan Tether pada dompet TRX adalah sebahagian daripada usaha berterusan ini untuk mengganggu operasi Huione dan memerangi penipuan berkaitan kripto, yang telah menjadi kebimbangan yang mendesak sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Atas ialah kandungan terperinci Tether Membekukan Dompet $28J yang Dihubungkan dengan Syarikat Kemboja Huione Group Terlibat dalam Aktiviti Penipuan Asia Tenggara. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!