Pasaran Dalam Talian Kemboja Jaminan Huione Memajukan Aktiviti Jenayah dan Pembiayaan melalui Kripto

USDT Tether ialah saluran pembayaran besar-besaran di pasaran. Eliptik mendedahkan kejadian ini dalam laporan.

Sebuah pasaran dalam talian Kemboja yang dipanggil Huione Guarantee, yang bernilai berbilion-bilion dan dimiliki oleh konglomerat Huione, yang dikaitkan dengan keluarga pemerintah Kemboja, memudahkan aktiviti jenayah dan pembiayaannya melalui mata wang kripto. . Menurut laporan oleh Elliptic, kaedah pembayaran yang besar dalam pasaran ialah USDT Tether.

Pasaran berfungsi sebagai pengagregat untuk pelbagai saluran daripada pelbagai aplikasi pemesejan, membawa pembeli dan penjual bersama dengan menghubungkan mereka. Kumpulan besar pembeli dan penjual kemudiannya disatukan oleh saluran ini. Produk dan perkhidmatan kemudiannya didagangkan oleh kumpulan ini, termasuk butiran kad kredit yang dicuri, perkhidmatan pembangunan web untuk tapak penipuan dan peralatan untuk menyeksa individu di tapak kerja yang berkaitan dengan pekerjaan penipuan. Perkhidmatan ini ditawarkan sebagai pertukaran untuk crypto atau pembayaran melalui saluran tradisional.

“Jaminan Huione mengendalikan platform dan bertindak sebagai penjamin atau pembekal eskrow untuk semua transaksi, membantu mencegah penipuan. Pembayaran diiklankan sebagai diterima terutamanya dalam stablecoin USDT, tetapi aplikasi pembayaran dan pindahan bank juga digunakan.”

Dari semua perkhidmatan haram yang ditawarkan di pasaran, pengubahan wang haram adalah yang paling banyak digunakan, dengan penjenayah menghantar dana kepada pencuci di platform sebagai pertukaran dengan bayaran. Bayaran bergantung kepada keparahan jenayah yang dilakukan untuk mendapatkan dana. Perkhidmatan sebegitu juga tersedia untuk orang ramai di luar sempadan Kemboja, menukar dana haram kepada kripto, tunai atau pembayaran melalui aplikasi China.

“Ramai peniaga secara jelas menawarkan perkhidmatan pengubahan wang haram, termasuk menerima bayaran daripada mangsa di seluruh dunia, memindahkan ia merentasi sempadan dan menukarnya kepada aset lain termasuk wang tunai, stablecoin dan kepada aplikasi pembayaran China,” laporan itu diteruskan.

Pasaran, yang menyerupai pasaran darknet, dikendalikan oleh Hun To, sepupu Hun Manet, perdana menteri Kemboja. Menurut polis Australia, To bertanggungjawab secara langsung untuk memperdagangkan sejumlah besar heroin dan menawarkan perkhidmatan pengubahan wang haram kepada rangkaian jenayah yang terkenal.

Selain itu, Huione Guarantee menyepadukan sistem pembayaran seperti Huione Pay, rangkaian pembayaran aslinya, untuk pembiayaan jenayah. Wakil pasaran mendorong perkhidmatan pencucian wang melalui rangkaian pembayaran untuk keuntungan besar, selalunya lebih 10% daripada dana yang diculik.

Atas ialah kandungan terperinci Pasaran Dalam Talian Kemboja Jaminan Huione Memajukan Aktiviti Jenayah dan Pembiayaan melalui Kripto. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!