Bagaimanakah seorang pemula boleh menghalang daripada menerima wang haram apabila menjual USDT?

Dalam pasaran dagangan semasa, apabila pelabur berdagang USDT dan mata wang kripto lain, perkara yang paling mereka takuti adalah wang hitam. Wang hitam biasanya datang daripada aktiviti haram seperti perjudian dan pengubahan wang haram, dan melibatkan jumlah wang yang besar dan didagangkan dalam akaun tanpa nama untuk mengelakkan pengawasan. Bagi pelabur, terutamanya orang baru, mereka perlu memahami bagaimana orang baru boleh mengelak daripada menerima wang haram apabila menjual USDT? Menurut analisis data sedia ada, pelabur boleh mengelakkan perkara ini dengan memilih platform yang dipercayai, menjalankan pengesahan KYC dan menggunakan kaedah pembayaran yang selamat. Editor di bawah akan memberitahu anda secara terperinci.

Bagaimanakah newbie boleh menghalang daripada menerima wang haram apabila menjual USDT?

Pemula yang ingin menjual USDT untuk mengelakkan menerima wang hitam boleh memilih platform yang sangat selamat, menjalankan pensijilan KYC, menggunakan kaedah pembayaran yang selamat, mengesahkan maklumat transaksi, mencegah pengubahan wang haram, menyimpan rekod transaksi, berhati-hati dengan godaan hasil tinggi, dsb. . Butiran di bawah Penjelasan yang dicadangkan:

1 Pilih platform yang dipercayai:

Pilih pertukaran yang terkenal dan terkawal untuk perdagangan, seperti Binance, Huobi, dll. Platform ini mempunyai langkah KYC (Kenali Pelanggan Anda) dan AML (Anti Pengubahan Wang Haram) yang ketat. Jika anda menggunakan platform peer-to-peer (P2P), pilih pembeli yang mempunyai reputasi yang baik, rekod transaksi yang besar dan rating tinggi pada platform untuk berdagang.

2. Lakukan pengesahan KYC:

Lakukan pengesahan KYC pada platform pertukaran atau P2P untuk memastikan maklumat identiti anda disahkan. Ini bukan sahaja meningkatkan kesahihan transaksi, tetapi juga membolehkan platform menjejaki rekod transaksi. Dalam transaksi P2P, pilih pembeli yang telah lulus pengesahan KYC platform untuk transaksi.

3. Gunakan kaedah pembayaran yang selamat:

Elakkan menggunakan wang tunai untuk transaksi dan pilih pindahan bank atau kaedah pembayaran elektronik lain yang boleh dikesan. Gunakan perkhidmatan escrow pihak ketiga yang disediakan oleh platform dagangan untuk memastikan bahawa sebelum pembayaran pembeli selesai, platform akan menyimpan USDT sehingga anda mengesahkan penerimaan pembayaran yang sah.

4. Sahkan maklumat pembayaran:

Pastikan akaun bank yang digunakan oleh pembeli adalah konsisten dengan maklumat identiti akaun platformnya. Jika maklumat pembayaran tidak sepadan, transaksi ditolak. Pembeli dikehendaki menunjukkan kandungan khusus transaksi dalam nota pemindahan, seperti "Beli USDT".

5. Cegah pengubahan wang haram:

Jika anda seorang pemula, adalah disyorkan untuk memulakan dengan transaksi kecil untuk mengurangkan risiko. Semak rekod transaksi anda dengan kerap untuk memastikan tiada aktiviti transaksi yang mencurigakan.

6. Simpan rekod transaksi:

Simpan semua rekod perbualan berkaitan transaksi, baucar pindahan bank dan rekod transaksi platform sekiranya anda perlu memberikan bukti pada masa hadapan.

7. Berhati-hati dengan godaan hasil tinggi:

Jika seseorang sanggup membayar harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran untuk membeli USDT anda, sentiasa berwaspada, kerana ini mungkin satu cara penipuan atau pengubahan wang haram.

Adakah haram menjual syiling USDT?

Di kebanyakan negara, menjual syiling USDT adalah sah kerana ia adalah aset digital, sama seperti mata wang kripto lain. Walau bagaimanapun, peraturan berbeza dari negara ke negara apabila ia berkaitan dengan status undang-undang mata wang kripto. Dalam undang-undang dan peraturan semasa negara saya, tidak ada peraturan yang jelas sama ada perdagangan USDT adalah haram.

Perlu diingat bahawa kerajaan China telah melaksanakan sekatan dan peraturan tertentu ke atas perdagangan mata wang kripto. Sebagai contoh, pada akhir 2017, kerajaan China memperkenalkan larangan ke atas mata wang kripto dan ICO, yang memerlukan pertukaran untuk menutup dan menghentikan pembubaran dana. Oleh itu, walaupun perdagangan USDT sendiri tidak dilarang secara eksplisit, pelabur masih perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan berhati-hati apabila melakukan operasi yang berkaitan untuk mengelakkan risiko dan kerugian yang disebabkan oleh aktiviti haram.

Di sesetengah negara, mata wang kripto mungkin dikawal dan mungkin terdapat isu pematuhan dan cukai yang terlibat. Di samping itu, disebabkan ketidaktentuan dan potensi risiko pasaran mata wang kripto, pelabur harus mendekati transaksi mata wang kripto dengan berhati-hati dan mendapatkan nasihat undang-undang dan kewangan profesional apabila perlu.

Kadangkala isu berkaitan USDT mungkin melibatkan amalan perniagaan Tether, seperti pertikaian tentang sama ada USDT benar-benar bersamaan dengan dolar AS. Isu-isu ini mungkin mempunyai kesan tertentu terhadap kesan pasaran USDT, tetapi ia tidak semestinya bermakna memegang atau berdagang USDT itu sendiri adalah haram.

Atas ialah kandungan terperinci Bagaimanakah seorang pemula boleh menghalang daripada menerima wang haram apabila menjual USDT?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!