台湾の仮想通貨取引所創設者、マネーロンダリングと詐欺容疑で起訴

台湾の仮想通貨取引所ACEの創設者デビッド・パン氏と他の6人の容疑者が詐欺とマネーロンダリングの疑いで検察に起訴された。

公式プレスリリースによると、裁判所はパン氏の資産を没収すべきとの判決を下した。

仮想通貨詐欺捜査は起訴と資産没収で終了

2024 年 1 月、台湾最大の仮想通貨取引所の 1 つが詐欺の疑いで警察の捜査を受けているというニュースが流れました。この調査により、ACE Exchangeの創設者デビッド・パン氏とリン・ナム氏による、被害者を「騙して」価値のない仮想通貨に投資させる「組織的」計画が明らかになった。

捜査の一環として、警察はACE本社など15か所を捜索し、パンさんとリンさんを含む14人を逮捕した。さらに、この襲撃で2億台湾ドル相当、640万米ドルも押収された。

ACEとその投資会社Fuhai Digital Innovationによるマネーロンダリングと詐欺容疑の捜査は続いている。台中地方検察庁の検察官は今週、潘氏と他の容疑者６人を刑事容疑で起訴した。

被告らは組織犯罪防止条例違反、重大な詐欺、マネーロンダリングの罪で起訴された。プレスリリースによると、被害者は162名、詐欺被害額は3億4,000万台湾ドル（約1,070万米ドル）を超えたという。

検察は台湾の裁判所に対し「犯行状況は深刻で悪意も深刻」と検討するよう求めた。したがって、裁判官は被告7人の財産の没収を承認した。

約348万台湾ドルの仮想通貨のほか、275万台湾ドル相当の不動産、14万台湾ドルの預金、48万5000台湾ドルの現金が押収された。押収総額は3,160万台湾ドルを超えた。

嘘の網とACEの対応

検察は、被告らが「Alfred Wallet」アプリケーションを通じて「オフラインおよび店頭仮想通貨取引」を行ったと認定した。

プレスリリースによると、Fuhai は詐欺目的で Alfred ウォレットを作成し、A カードを提供しました。これらの仮想通貨ストアドバリュー カードは、偽のオンライン投資グループと提携して販売されました。

詐欺師たちは、仮想通貨が「潜在的に大きな利益をもたらす可能性がある」ため、ソーシャルメディアグループの助けを借りて仮想通貨への投資を宣伝し誇大宣伝している。さらに、特定のディーラーからの TIDE トークンの購入を促進します。

調査によると、被告らは実店舗のほうが信頼できるという一般通念を悪用した。したがって、彼らは被害者に、Fuhai Alfred ウォレットの運営を認可された地元の店舗でトークンを購入するよう促しています。

店内スタッフは、被害者が A カードを使用してトークンを Alfred Wallet に保管するのを手伝います。しかし、被告らはアプリの「オペレーティングモデル」を悪用してウォレットを管理した。この方法により、ユーザーのウォレットアドレスと資金の流れをバックエンドから制御できる一方で、「通貨の流れの転送をブロックチェーン台帳上で公的に照会することはできない」。

その後、このシステムはユーザーのウォレットのアドレスを操作し、バックエンドから資金を制御するために使用されました。被害者が資金を引き出そうとすると、詐欺グループのメンバーは「注文間違い」や「アカウントの問題」などの言い訳をするか、理由を述べるのを拒否します。

起訴の発表後、ACEは創設者との関係を断つ声明を発表した。仮想通貨取引所は、アルフレッド・ウォレットは「元ディレクターのデイビッド・パン氏の委託を受けた第三者によって開発された」ため、ACEの製品ではないことを明らかにした。

最後に、取引所は取引および運営状況が正常であり、ユーザー資産の安全性が保証されていることをユーザーに保証しました。

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