米国財務省：ロシアは制裁を回避するためにUSDTを利用している！議会は規制権限を早急に拡大する必要がある

財務次官ウォーリー・アデイエモ氏は上院への声明で、仮想通貨がテロ組織に資金提供していることへの懸念を表明した。

彼はいくつかの証拠ポイントを引用しました:

• 5 年前、アルカイダはソーシャル プラットフォームを利用してビットコイン マネーロンダリングを行い、仮想通貨の寄付を集め、それを武器の購入に使用しました。 。

• 過去1年にわたり、イランイスラム革命防衛隊は暗号通貨でパレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）に資金を送金してきた。

• ハマスは暗号通貨を通じて少額の寄付も募っています。

同氏は、「テロ組織は、政府の制裁に従って、自らの身元を隠し、仮想通貨を移転する新たな方法を絶えず模索しているというのが事実だ。これはテロ組織だけでなく、北朝鮮も同様だ」と語った。韓国、ロシア、その他の国。

ウォーリー・アデイエモは、北朝鮮が数多くの複雑なサイバー攻撃を利用し、資金源を隠すために通貨ミキサーなどの匿名技術に依存し、法定通貨を入手するために店頭取引も利用していると指摘した。各国はまた、ロシアが米国の制裁を回避し、戦争資金を提供し続けるために、ステーブルコイン通貨やその他の決済メカニズムをますます利用していることを発見した。

財務省は 3 つの改革を提唱

#ウォーリー・アデイエモ氏は、昨年 11 月に委員会に提案した 3 つの改革を提唱しています:

1. 銀行秘密法に基づいて設立新しい規制機関 (制裁ツール)

Wally Adeyemo は、取引所、VASP、暗号ウォレット サービス プロバイダー、ノード バリデーター、および DeFi を規制するために、銀行秘密法 (BSA) に基づいて新しい資産クラスの金融機関を設立する必要があると考えています。 、マネーロンダリング防止およびその他の要件に準拠するためなど。

2. 既存の規制機関の権限を拡大する

海外資産管理局 (OFAC) が米ドルのステーブルコインの取引について域外管轄権を持つことを認可するための法律を明確に制定する必要があります。

3. 各国の規制当局との協力

同氏は、第3の改革は重要な課題であるオフショア暗号化プラットフォームの管轄リスクを解決することを目的としていると指摘した。

Wally Adeyemo の訴えは、特に暗号通貨エコシステムが急速に発展している中で、暗号通貨資金調達のリスクをさらに軽減するために、関連規制機関の権限と制裁ツールをさらに改善することです。

同氏は次のように結論付けました。議会が行動を起こし、必要な制裁ツールを提供しなければ、これらの悪者による仮想資産の導入は増えるだけでしょう。

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