犯罪行為容疑で米国連邦当局が照準を合わせるテザー（USDT）

米国連邦当局は、制裁とマネーロンダリング防止（AML）規制に関連した違反容疑で仮想通貨企業テザーを厳しく調査している。

米国連邦当局は、制裁とマネーロンダリング防止（AML）規制に関連した違反容疑で暗号通貨企業テザーを捜査していると、状況に詳しい複数の関係者がウォール・ストリート・ジャーナルに語った。

マンハッタン連邦検察局が主導するこの捜査では、デジタル通貨テザー(USDT)が第三者による違法取引を促進したかどうかを調べている。これらには、麻薬密売、テロ、ハッキング、違法資金洗浄などの違法活動への資金提供の疑いが含まれます。

この調査は、世界中で最も多く取引されているステーブルコインであるテザーに対する監視の大幅な強化である。ハマスやロシアの武器商人など、米国の制裁対象となっている個人や組織によるステーブルコインの広範な使用も懸念を引き起こしている。

テザーを制裁すると、米国国民や団体は暗号通貨会社と取引することが禁止される。

一方、財務省はテザーに対する制裁を検討していると同誌が事情に詳しい関係者の話として報じた。

ステーブルコインは米ドルに 1 対 1 で固定されるように設計されており、米国通貨の使用が米国当局によって制限されている地域での代替手段となる可能性があります。

しかし、ステーブルコインは優先度の高い国家安全保障上の懸念に対する重要な資金調達ツールでもあると、複数の法執行当局者がWSJに語った。

USDTが資金提供したとされる違法行為には、北朝鮮の核兵器計画、メキシコの麻薬カルテル、ロシアの武器製造業者、中東のテロ組織、フェンタニル生産に使用される中国の化学物質製造業者が含まれる。

テザーと規制当局および法執行機関とのやり取りは数年前に遡ります。 2021年、司法省は銀行詐欺の可能性をめぐってテザーの調査を開始し、特にUSDTの支援者が世界的な銀行サービスへのアクセスを確保するために文書を改ざんしたかどうかを調査したと関係者がWSJに語った。

司法省の調査は当初、少数のテザー従業員による潜在的な詐欺行為に限定されていたが、その後、違法行為におけるステーブルコインの使用に関するより広範な調査を含むように拡大されたとジャーナルは報じた。

テザー関係者は、同社が犯罪行為の幇助に広く関与していることを否定した。

ジャーナルの報道によると、「テザーが何らかの形で犯罪者の支援や制裁の回避に関与していると示唆するのは言語道断だ」とテザーの代表者は述べた。また、同社は「違法行為と闘う」ために米国および国際法執行機関と積極的に協力しているとも述べた。

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