FBIは、「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームに参加する詐欺師のおとりとして暗号通貨会社と暗号トークンを設立した

現金化する前に価格をつり上げるために偽の取引を行うというこの戦術は非常にうまく機能し、「仮想通貨市場における広範な詐欺と操作」の容疑で18人が逮捕された

FBI が「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームに参加する詐欺師のおとりとして暗号通貨会社と暗号トークンを設立したことが新しい報告書で明らかになりました。

現金化する前に価格をつり上げるために偽の取引を行うというこの戦術は非常にうまく機能し、「仮想通貨市場における広範な詐欺と操作」の容疑で18人が逮捕され、史上初の一連の刑事告訴が行われた。仮想通貨業界における「ウォッシュトレーディング」と市場操作を目的とした金融サービス会社

この作戦では、2,500万ドルを超える仮想通貨が押収され、また、約60種類の異なる仮想通貨の数百万ドル相当の「ウォッシュトレード」を担当していた取引ボットも押収されたが、これらは停止された。

「オペレーション・トークン・ミラーズ」

FBI が作成した暗号通貨は、NexFundAI という名前のイーサリアムベースの手段であり、トレーダーを観察するために使用されました。

「ウォッシュトレード」とは、市場操作の一形態として同じ証券を売買する違法なプロセスを指します。最近の報告によると、すべての暗号通貨取引の 70% もがこのカテゴリに該当するため、警察が取り締まりを希望するのも不思議ではありません。

「これらは、革新的なテクノロジーである暗号通貨が、ポンプとダンプという 100 年前のスキームに遭遇したケースです。今日のメッセージは、投資家を騙すために虚偽の発言をした場合、それは詐欺だということです。期間。"アメリカ合衆国検事代理のジョシュア・レヴィ氏はこう述べた。

「これらの告発は、オンライン投資家がいかに警戒しなければならないか、デジタルフロンティアに飛び込む前に下調べをすることが重要であることをはっきりと思い出させます。暗号通貨業界への投資を検討している人は、自分の身を守るために、これらの詐欺がどのように機能するかを理解する必要があります。」彼は付け加えた。

証券取引委員会は、証券の両面市場に従事する個人を指す「マーケットメーカー」3 人も告発した。

最近、仮想通貨投資家にとって悪いニュースが立て続けに流れており、仮想通貨に関連したサイバー犯罪は記録的な年となり、2024 年には盗まれた資金の流入額が約 15 億 8,000 万ドルに倍増します。

レジスタ経由

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