オペレーション・トークン・ミラーズ：米国司法省、デジタル資産市場操作の疑いで個人および団体に対する逮捕と起訴を発表

米国司法省 (DoJ) は、

の操作の疑いに関連して、複数の個人および団体を逮捕および起訴したと発表しました。

米国司法省 (DoJ) は 3 月 23 日、広範な詐欺行為の一環としてデジタル資産市場を操作した疑いで複数の個人および団体を逮捕および起訴したと発表しました。

同証券の声明によると、この法執行措置（コード名は「オペレーション・トークン・ミラーズ」）は、米国連邦捜査局（FBI）が独自の仮想通貨トークンとNexFundAIという会社を設立するという「前例のない一歩」を踏み出したことの集大成であるという。および為替委員会 (SEC)。

ウェブサイトの情報によると、NexFundAI は「金融と人工知能の交差点」を再定義するものとして宣伝されており、その目的は「価値の安全な保管場所としてだけでなく、 AI の世界に前向きな変化をもたらす触媒です。」

「3 つのマーケット メーカー (ZM Quant、CLS Global、MyTrade) とその従業員は、法の指示に従って作成された仮想通貨会社およびトークンである NexFundAI に代わってウォッシュ トレードおよび/またはウォッシュ トレードを共謀した疑いで起訴されています。政府捜査の一環としての執行だ」と司法省は述べた。

「4番目のマーケットメーカーであるゴットビットとそのCEO、取締役2名も同様の計画を実行した罪で起訴される。」

合計 18 人の人物と団体が捜査の網にかかり、そのうち 5 人の被告が有罪を認めたか、有罪を認めることに同意した。他の3人の被告は米国テキサス州、英国、ポルトガルで逮捕された。

2,500万ドル以上の仮想通貨も押収され、ウォッシュ取引（別名ラウンドトリップ取引）の背後にいる複数の取引ボットも押収された。ウォッシュ取引とは、人為的な市場活動を作り出すために同じ金融商品を売買する違法行為を指す。さまざまな暗号通貨が無効になっています。

法廷文書によると、仮想通貨会社の被告らは、新たな投資家や購入者を惹きつけようとして、自社のトークンが良い投資であるかのような印象を与えるために自社のトークンを使用して偽の取引を実行し、それによってトークンの取引価格を人工的につり上げたと主張している。

>

その後、個人は金融犯罪から不法に利益を得るために、ポンプアンドダンプとして知られる詐欺的なスキームである新しい価格でトークンを販売しました。

以下の個人および仮想通貨会社が起訴されました:

「今日の執行措置は、個人投資家が暗号資産市場における機関投資家による不正行為の被害に遭っていることを改めて示している」とSEC執行部副局長のサンジェイ・ワドワ氏は述べた。

「プロモーターと称する者と自ら油を注いだマーケットメーカーが結託して、仮想通貨市場での利益を偽って一般投資家をターゲットにしているため、投資家は彼らに不利な手口を積み重ねられる可能性があることに留意すべきである。」

以上がオペレーション・トークン・ミラーズ：米国司法省、デジタル資産市場操作の疑いで個人および団体に対する逮捕と起訴を発表の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。