FBIは容疑者を詐欺計画に陥れるために独自の暗号通貨を作成した

イーサリアム ブロックチェーン上で動作する NexFundAI は、違法なマーケット メーカーや操作者を捕まえるために当局によって作成されました。

水曜日に公開された刑事事件によると、連邦捜査局(FBI)は詐欺計画の容疑者を逮捕するために独自の暗号通貨トークンを作成したとのこと。

NexFundAI と呼ばれるこのトークンは、違法なマーケットメーカーや操作者を特定し妨害するために同局によって使用されました。このトークンは、イーサリアム ブロックチェーン上の初期段階の人工知能 (AI) プロジェクトに投資する機会として現れるように設計されました。

証券取引委員会 (SEC) は、マーケットメーカー ZM Quant が NexFundAI の取引をサポートするために雇われたと主張しています。同社は、NexFundAIの支援者に対し、「最高値で現金化する」前にトークンの価格を人為的につり上げる方法をアドバイスした疑いで告発されている。

SEC によると、ZM Quant からの取引は NexFundAI の取引高の 80% 以上を占めました。 5 月 31 日の NexFundAI は、わずか 1 日の取引で 4,600 ドルの人工取引高を生み出しました。

「我々が明らかにしたことは、仮想通貨会社4社の経営陣と、誠実な投資家から数百万ドルを巻き上げた高度な取引スキームの先頭に立ったとして告発されている4人の仮想通貨『マーケットメーカー』とその従業員に対する告発につながった。」 FBI特別捜査官ジョディ・コーエン氏は語った。

「FBIは、これらの詐欺容疑者を特定し、妨害し、裁判にかけるため、独自の仮想通貨トークンと会社を設立するという前例のない措置を講じた。」

裁判官は水曜日、司法省が18の個人と企業に対して起こした刑事事件の封印を解除した。被告らは、トークンミラー作戦と呼ばれるFBIのおとり捜査の一環として、「広範な詐欺と操作」の容疑で起訴されている。

SECは、標的となったスキームはアルゴリズムまたはボットを使用して、同庁が「オンデマンド市場操作」と呼ぶもので「毎日数千の取引と数十億ドルの人為的な取引高」を生み出していたと述べた。

SECによると、9月にNexFundAIと直接面会した被告の1人は、自分を「首謀者」と称し、前払い金2,000ドルを要求したという。

DEX Screener は、NexFundAI が時価総額約 200,000 ドルで依然として活発に取引されていることを示しています。

マーケットメーカーの Gotbit Consulting、CLS Global FZC、MyTrade MM の従業員や、暗号通貨企業の Saita、Robu Inu、VZZN、Lillian Finance の従業員も起訴されています。

司法省によると、ある時点で、サイタマは「75億ドルの市場価値を誇っていた」一方、その指導者たちは「サイタマトークンの市場を積極的に操作し、秘密裏にトークンを販売して数千万ドルの利益を上げていた」という。この不正操作疑惑は、2021年7月に埼玉県のリーダーの一人が「国民のさらなる購入を促す」「大量購入と新たな保有者という幻想を作り出す」計画を提案したことに遡り、これに対し別の支援者が「ポンプで動かせ」というGIFで返信した。アップ。」

「ウォッシュ取引は金融市場で長い間違法とされてきたが、仮想通貨も例外ではない」と米国検事代理のジョシュア・レヴィ氏は今回の容疑について述べた。 「これらは、革新的なテクノロジーである暗号通貨が、1世紀にもわたるスキームであるポンプ・アンド・ダンプと遭遇したケースです。」

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