米国政府はマネーロンダリング活動に関与した疑いでロシア人個人2名と仮想通貨取引所2社に制裁を課した

マネーロンダリングの主要人物の特定 財務省の一局である FinCEN は、仮想通貨取引所である PM2BTC を主要な取引所として分類しました

米国政府は、マネーロンダリング活動に関与した疑いでロシア人個人2名と仮想通貨取引所2社を制裁した。

この制裁は、国際法執行機関と連携して、米国財務省、司法省、国務省によって金曜日に発表された。制裁の目的は、これらの暗号プラットフォームを通じた違法な資金の流れを遮断することです。

米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) によると、仮想通貨取引所である PM2BTC がマネーロンダリング活動の主な懸念事項であると特定されています。

その結果、PM2BTCに関与しているセルゲイ・イワノフ氏とクリプテックス取引所は米国の制裁対象となった。調査により、PM2BTC がランサムウェア攻撃やその他の違法なソースから発生した資金を処理しており、その取引のほぼ半分がそのような活動に関連していることが明らかになりました。

さらなる調査により、PM2BTC と、地下決済を容易にすることで知られるネットワークであるユニバーサル匿名決済システム (UAPS) との協力が明らかになりました。セントビンセントおよびグレナディーン諸島で登録されているが、主にロシアで事業を展開しているクリプテックスは、7億2000万ドルを超える取引に関連しているとされている。

これらの取引には、堅牢な顧客確認 (KYC) プロトコルを欠いた混合サービスや交換など、サイバー犯罪者が一般的に使用するエンティティが関与していました。

米国秘密情報部サイバー捜査部門は、オランダ警察およびオランダ財政情報調査局と協力して、ドメインを押収し、PM2BTC と Cryptex をサポートするインフラストラクチャを破壊する上で重要な役割を果たしました。

これとは別の展開として、東部バージニア地方裁判所は、セルゲイ・イワノフ氏とティムール・シャクマメトフ氏を銀行詐欺とマネーロンダリングの複数の罪で起訴した文書を公開した。

これらの請求は、盗まれたクレジット カード情報を取引する行為であるカーディングを行う Web サイトへの関与から生じています。国務省は、イワノフ氏またはシャフマメトフ氏の逮捕または有罪判決につながる情報に対して、最大1,000万ドルの懸賞金を提示した。

高額な報奨金は罪状の重大さを強調し、仮想通貨ネットワークやマネーロンダリング活動に関連した国際金融犯罪と闘う米国政府の取り組みを浮き彫りにしている。

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