ナイジェリア政府、仮想通貨トレーダー4社に対して刑事訴訟を起こす

今月初め、ナイジェリア連邦政府はナイジェリアの仮想通貨トレーダー4人、エジオグ・A・チネドゥ、ナムディ・F・オケレケに対して刑事訴訟を起こした

ナイジェリア連邦政府は、有効な銀行免許を持たずに実質的に金融機関としてUSDTやナイラ取引を含む事業を行っていたとして、ナイジェリアの仮想通貨トレーダー4社と一部の企業に対して刑事訴訟を起こした。

ナイラメトリクスが独占的に入手し報告した裁判所への提出書類によると、政府は起訴された被告がその商取引を通じて2020年銀行およびその他の金融機関法に違反したと主張している。政府はアブジャの連邦高等裁判所への提訴を求めている。国の首都、適切な処罰を下すため。

この訴訟は、デジタル資産交換を使用してナイラの価値を操作し、これらの活動から得た収益を洗浄するために、個人の複数の銀行口座を介した活動の疑いに対するナイジェリア経済金融犯罪委員会 (EFCC) による調査に続くものです。

EFCCは、調査が完了するまで特定されたアカウントを凍結するよう申し立てを提出した。その後裁判所は、4月24日の委員会の申し立てに記載されていた1,00以上のアカウントを90日間以上凍結するという暫定命令を下した。これらの口座には 5 億 4,860 万ナイラ以上、または執筆時点でおよそ 33 万ドル以上が保管されていました。

起訴された当事者は、裁判所によって認められたいくつかの凍結命令を解除する要求を得ることができました。しかし、それは長くは続かず、委員会は調査が終了するまでこれらのアカウントを凍結する新たな申し立てを提出し、裁判所は9月4日にこれを認めた。その後、アカウントの運営者とされる者たちに対して別々に刑事告訴も行っていた。質問です。

ナイジェリア政府が起こした訴訟で、検察側は、被告である仮想通貨トレーダーらはナイジェリアの自治外国為替市場（AFEM）で正規ディーラーではないまま事業活動に従事し、そこでUSDT対ナイラのレートを公に交渉したと主張した。これにより、法律で許可されていない外国為替交渉を犯罪とする外国為替（監視および雑則）法第 29 条(1)(c) に違反することになります。

さらに、6月と7月に政府から提出された提出書類によると、被告らは2021年から2024年1月まで遡り、有効なライセンスなしに事業活動に従事したとしてナイジェリア政府から告発されている。

それにもかかわらず、これは進行中の訴訟であり、それに応じて双方の弁護団が主張を行っています。この訴訟の期間はまだ不明ですが、高等法院が最終決定を下すまでにはかなりの時間がかかることが予想されます。

ナイジェリア政府の訴訟は、被告が発見されれば、P2P OTC サービスを提供する企業が USDT とナイラの取引を促進するために銀行ライセンスを必要とみなされるか、あるいはこの訴訟の判決により違法行為に関与しているとみなされるという恐ろしい前例となる可能性がある。有罪 — 基本ペナルティとして機能します。

さらに、チェイナリシスのデータによると、ナイジェリアはUSDTとビットコインの両方のトップ採用者およびユーザーの1つとしてランクされており、デジタル資産ビジネスの経営環境をさらに悪化させることは間違いありません。

ナイジェリアの規制状況を注視している人々にとって、これらの展開は驚くことではありません。ナイジェリア政府は、一方では対米ドルで下落を続けるナイラを守り、消費者や投資家を保護するために全力を尽くすことと、他方でデジタル資産を可能にする環境を構築することとのバランスを図ろうとしている。繁栄するためのスペース。

しかし、ビットコインとより広い領域との間に区別がつかない限り、この種の開発がさらに展開されるのを目にする可能性があります。

私たちは、この訴訟やその他の規制環境の進展がどのように進展するかを見守る必要があります。言っておきますが、それはすべてが絶望的で暗いわけではありません。今こそ、関連する利害関係者が規制当局と建設的に連携して、政府を含むすべての関係者にとってより有利な立場に立つときです。

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