AXS LAW、ミゴム銀行とCEOのトーマス・シャエッティに対して7億5,000万ドルの証券詐欺集団訴訟を起こす

AXS LAW は、証券詐欺と資産流用を主張する国際仮想通貨銀行 Migom Bank と CEO、Thomas Schaetti に対する集団訴訟により、株主の権利慣行を拡大します。

速報: AXS法がミゴム銀行とCEOのトーマス・シャエッティに対して7億5,000万ドルの証券詐欺集団訴訟を起こす

2024 年 9 月 11 日

ジェリー・ドビー博士著

大きな展開として、AXS LAW は、国際的な仮想通貨機関である Migom Bank の親会社である Migom Global Corp. (OTC: MIGM) に対して証券詐欺集団訴訟を起こしました。ニューヨーク州南部地区で起こされたこの訴訟では、同銀行のCEOであるトーマス・シャエッティ氏も被告として指名されている。

AMJ Global Entertainment, LLC (シンボル: OTC 上の AMJT) が率いる原告らは、Migom Bank が顧客の資金を流用したり、虚偽の財務諸表で投資家を誤解させたりするなどの詐欺行為を行ったと主張している。この訴訟は、その銀行が繁栄している金融機関であると信じ込まされていた投資家の多くが、詐欺を受けた投資家に対して、7億5,000万ドルの損害賠償を求めている。

訴状によると、ミゴム・グローバルの時価総額はかつて10億ドルに近かったが、銀行の経営破綻により投資家は無価値な株を手にしたという。訴状はさらに、シャエッティ氏が顧客からの預金数百万ドルを吸い上げ、それを自身の管理下にある他の企業に流したと主張している。

AXS LAW は、シャエッティ氏が米国証券取引委員会 (SEC) とミゴム銀行の顧客に虚偽の財務諸表を提供し、収益性と成長性について誤ったイメージを描いたと主張しています。これらの行為は、不正な報告書に誤解された投資家に多大な損失をもたらしました。

この訴訟では、元オーストリア政治家ヨハン・グデヌス氏の関与も浮き彫りになっており、グデヌス氏は政治的コネを利用してシャエッティ氏の資産流用隠蔽を支援した疑いで告発されている。告訴状では、グデヌス氏がシャエッティ氏の不正行為を保護し支援しており、政治的・財政的汚職が複雑に絡み合っていると主張している。

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博士。 Jerry Doby 編集長 The Hype Magazine、メディアおよび SEO コンサルタント、ジャーナリスト、博士号そして退役軍人。 2023年に大統領生涯功労賞を受賞。 THMメディアグループのパートナー。米国芸術文化省、米国通信社、ForbesBLK のメンバー。

この集団訴訟は、伝統的にマイアミとロサンゼルスの緊密な企業に焦点を当ててきたAXS LAWの株主権利慣行の大幅な拡大を示しています。

「私たちは、特にフィンテックとAI分野の上場企業をターゲットとしたさらなる注目度の高い訴訟に向けて準備を進めている」とAXS LAWの創設パートナー、ジェフ・ガッチェス氏は語った。 「この訴訟は、特に仮想通貨のような新興産業において、金融機関に責任を負わせるという当社の取り組みを示しています。」

Migom Global Corp.としても知られるMigom Bankは、ドミニカ連邦認可の国際暗号銀行です。資産流用疑惑を受けて財務省金融サービス局が同行の業務調査を実施するなど、同行の活動に厳しい目が向けられている。当局はすでにミゴム銀行の活動を閉鎖する動きを見せており、シャエッティ氏は取締役の職から外されている。

民事訴訟と刑事訴訟の両方が進行中であるため、ミゴム銀行の将来は依然として不透明である。 AXS LAWが起こした集団訴訟は、詐欺に遭った投資家への多額の損害賠償を目的としているが、ドミニカでの犯罪捜査により、銀行指導部に対するさらなる法的措置につながる可能性がある。事件が進展すれば、規制機関や法制度が仮想通貨銀行部門の不正行為にどのように対処するかの前例となる可能性がある。

近年、暗号ベースの詐欺的な計画で大きな騒ぎを引き起こしたその他のクリミナルマインド

近年の注目すべき仮想通貨ベースの詐欺事件とその法的結果をいくつか紹介します

ビットコネクト (2016-2018)

詳細: BitConnect は、その融資プラットフォームを通じて非現実的な高い収益を約束することで投資家から数十億ドルを集めた有名なポンジスキームです。独自のトークンである BCC を使用して動作しました。このプラットフォームは規制当局の監視のさなか2018年に閉鎖され、投資家は資金のほとんどを失った。

法的結果: 2021 年、プロモーターを含むこの計画に関与した数名が、米国証券取引委員会 (SEC) と米国司法省 (DOJ) によって詐欺罪で起訴されました。ビットコネクトの背後にいる中心人物であるサティシュ・クンバニ氏は、通信詐欺、価格操作、無登録有価証券募集の運営の共謀罪で起訴された。推進者の一部は SEC と和解したが、他の者に対する訴訟は進行中である。

ワンコイン (2014-2017)

詳細: OneCoin は暗号通貨として販売されましたが、投資家から 40 億ドル以上を騙し取る大規模なポンジスキームであることが判明しました。このプロジェクトを主導したのは、2017 年に失踪し、国際逮捕状が出されて現在も逃走中のルジャ・イグナトワ氏である。

法的結果: ルジャ・イグナトワの弟、コンスタンチン・イグナトフが逮捕され、電信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。その他のキー

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