SEC、兄弟らに6000万ドルの仮想通貨ポンジスキームで告発

ジョナサン・アダムとタナー・アダムは、それぞれの会社であるGCZ Global LLCとTriten Financial Group LLCとともに、SECの新たな緊急資産凍結の中心人物です。

証券取引委員会（SEC）は、米国の80人以上の投資家をだまし取ったとして、6,000万ドルの仮想通貨ポンジスキームを画策したとして兄弟2人を起訴した。

SECは金曜日、ジョナサン・アダムとタナー・アダム、およびそれぞれの会社であるGCZ Global LLCとTriten Financial Group LLCに対して緊急資産凍結を申し立てた。

SEC によると、兄弟は 2023 年 1 月から 2024 年 6 月まで詐欺スキームを運営していました。彼らは投資家に対し、仮想通貨アービトラージ ボットの「フラッシュ ローン」を促進するための融資プールに資金を使用すると約束し、投資が確実に行われるように保証したとされています。世界的な市場崩壊がなければ安全でした

しかし、SECは、暗号ボットは存在せず、兄弟は投資家の資金を使ってポンジのような支払いをしたり、ブランド品、RV車、100万ドルの住宅を購入したと主張しています。

「私たちが主張しているように、アダム兄弟は投資家に存在しない仮想通貨投資で高い収益を約束し、投資家の資金を使ってポンジのような支払いをしたり、ブランド品、娯楽用車両、100万ドルの住宅を購入したりしました。」 SEC アトランタ地方事務所の執行担当アソシエイト ディレクターであるジャスティン C. ジェフリーズ氏は次のように述べています。

SECは、タナー・アダムがその金を3,000万ドルのマイアミのコンドミニアムの返済に使用したと主張し、ジョナサン・アダムはさまざまな乗り物やレクリエーション用品に少なくとも48万ドルを費やしたと伝えられている。

SECはまた、ジョナサン・アダムが投資家の信頼を得るために経歴を偽り、証券詐欺での前科3件を開示しなかったと主張している。

ジョージア州北部地区連邦地方裁判所に提出された訴状は、アダム兄弟とその会社を連邦証券法の詐欺防止規定に違反した罪で告発している。 SEC は永久差し止め命令、判決前の利息を伴う不正利得の剥奪、および民事罰を求めています。

近年の SEC の行動は、仮想通貨市場が潜在的に詐欺的な取引スキームにとって魅力的なターゲットであることを示しています。ビットコインの価格が上昇し、普及が進むにつれて、より多くの個人投資家が暗号通貨から利益を得ようとしています。残念ながら、こうした個人が詐欺師の被害に遭うケースが増えています。

今年初め、SECは投資家から最大18億9000万ドルを調達したとされるハイパーファンドと呼ばれる暗号ポンジスキームを暴露した。同機関は、仮想通貨資産のマイニング事業やフォーチュン500企業とのパートナーシップから「高い利益を保証」すると主張したとして、創設者のシュエ・リー氏を民事および刑事告発した。

8月中旬、欧州委員会はノバテックに対し詐欺行為で6億5000万ドルの罰金を課し、仮想通貨市場に対する投資家の信頼をさらに損ねた。 NovaTech は、ソーシャル メディア、電報、WhatsApp のメッセージ (多くの場合ハイチ クレオール語) を通じて被害者の宗教的信仰を悪用しました。この計画のリーダーであるシンシア・ペションは、自らを「最高経営責任者」と称し、ノバテックは「神のビジョン」であると主張しました

さらに懸念すべきは、Cyvers による 7 月の調査では、盗まれた仮想通貨のうち被害者に返還されたのはわずか 24% であることが明らかになりました。通常、暗号通貨泥棒や詐欺師の 4 人に 3 人は処罰を免れており、今年上半期だけで 10 億ドル以上を集めています。

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