最高裁判所と最高人民検察院：「仮想資産」の取引はマネーロンダリングの手法の一つとして明記

8月20日の本サイトのニュースによると、最高人民法院と最高人民検察院は19日に共同で、マネーロンダリング刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題についての説明を発表し、その中には「」の取引が明記されていた。マネーロンダリングの手法の一つとして「暗号資産」が挙げられます。

最高人民法院によると、インターネット技術の普及に伴い、マネーロンダリングの手法は常に更新、改良されており、仮想通貨、ゲーム通貨、「ベンチマークプラットフォーム」、ライブストリーミング報酬などが新たなタイプのマネーロンダリングとなっている 通信事業者や手法は、マネーロンダリング犯罪と闘うための新たな、より高度な要件を提示しています。
司法解釈は、「仮想資産」取引や金融資産を通じた犯罪収益の移転と変換を含む、「犯罪収益とその収益源と性質を隠蔽または隠蔽するために他の方法を使用する」刑法の7つの具体的な状況を明確にしている。その収入の交換方法。
司法解釈はまた、マネーロンダリングの金額は500万元以上であり、マネーロンダリング行為は複数回行われ、財産および財産の回収への協力を拒否した結果、盗難品の回収が行われたことを明らかにした。金銭および財産が 250 万元を超える損失を引き起こす、またはその他の重大な結果を引き起こす状況の 1 つが「重大な状況」とみなされます。
このサイトには、最高裁判所と最高人民検察院のオリジナルの司法解釈へのリンクが添付されています:
https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/440681.html

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