Mt.Goxのハッキングに関連したBTC-e取引所

BTC-e.com 取引所は、最も古く、最も「謎に満ちた」ビットコイン取引所の 1 つです。 6 年間の活動は残念ながら終了したかもしれません。

BTC-e.com 取引所は、最も古く、最も「謎に満ちた」ビットコイン取引所の 1 つです。 6 年間の活動は残念ながら終了したかもしれません。

公式ウェブサイトのTwitterプロフィールにあるように、証券取引所が機能不全に陥り、5〜10日間続く可能性があるとされています。それについて特に驚くべきことは何もないでしょうが、同時に、ギリシャ警察はロシアのアレクサンダー・ヴィニクをマネーロンダリング容疑で逮捕しました。

ロイター通信によると、警察の声明によると、Vinnikは2011年から運営されている大規模なビットコインプラットフォームに関与していたことが示されています。BTC-e取引所が設立されたのはその年でした。

次に、ギリシャの日刊紙thess.grは、ヴィニクがBTC-e取引所に関与していたと直接述べています。サービスによると:

「米国司法省が提供した文書に示されているように、BTC-e取引所はサイバースペースにおける最大のマネーロンダリング組織の1つです。」

「米国当局の推定によると、2011 年以来、少なくとも 40 億ドルがこのプラットフォームで洗浄されています。」

ヴィニク氏はまた、数か月間FBIの監視下にあったとされている。今日、アメリカ当局の要請により、彼はパートナーと一緒に滞在していたハルキディキのホテルで休暇中に逮捕された。逮捕自体が彼を驚かせた。彼は現在拘留中で待機しており、おそらくそこから米国に強制送還されるだろう。引き渡し手続きには最大 2 か月かかる場合があります。

これまでのところ、Vinnik が BTC-e.com 取引所の所有者または関係者であったという公式情報はありませんが、残念ながらすべてがこれを示しています。

証券取引所自体とそこに預けられた資金に何が起こったのかはさらに不明です。メディアが主張しているように、昨日証券取引所は閉鎖され、逮捕は今日行われた。時系列が正しければ、証券取引所の閉鎖はヴィニク氏の逮捕の結果として起こったわけではない。また、証券取引所を閉鎖するというサービスを疑うのは難しいが、そのような動きはヴィニク氏を怖がらせる可能性があるためであるが、その可能性は高い。証券取引所のユーザーにとってこの最も重要な問題は、今のところまだ説明されていません。

BTC-e.com 取引所はかなり特殊な取引所でした。その所有者はロシア人で、交換を担当する会社はキプロスに登録されており、サーバー自体は最近までブルガリアにあったことが知られています。 AML 手順自体は実際にはそこでは適用されませんでした。したがって、この交換では多くの匿名性が提供されました。取引所では資金洗浄が行われる可能性がありますが、所有者自身はそれに直接関与する必要はなく、自分のプラットフォームで何が起こっているかを見て見ぬふりをしているだけでした。

BTC-e は、世界で最も古いビットコイン取引所の 1 つです。長年の実績からユーザーから絶大な信頼を得ています

BTC-e取引所がMt.Goxのハッキングにリンク

これがこの物語の最も謎に満ちた衝撃的なモチーフです。

dailythess.gr によると、ギリシャ当局からの文書は、2014 年のマウントゴックス攻撃後に盗まれた 306,853 BTC が BTC-e.com 取引所に流出したことを示しています。

一方、日本のネットワークセキュリティ会社であるWizSecは、Vinnik自身が2011年のMt.Goxハッキング、あるいは盗まれた資金（BitcoinicaとBitfloorからも）の洗浄に関与している可能性があると主張している。

WizSec は、Mt.Gox 取引所のハッキングとボット「willy」の操作に関するレポート (1、2) の著者です。過去数年間、ハッカーのアドレスを分析し、その仕事を秘密にし、サービスに協力してきました。本日、ヴィニク氏の逮捕に関連して、WizSec はその成果を公開することを決定しました。おそらくすぐに包括的なレポートが期待できるでしょう。

更新 – 2017/07/27

BTC-e.com取引所がマネーロンダリング容疑に直面していることは、すでに米国司法省から正式に確認されています。アレクサンダー・ヴィニックは、この取引に密接に関係している人物として被告となっています。

以上がMt.Goxのハッキングに関連したBTC-e取引所の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。