ペルー、VASPにKYCとAMLコンプライアンスの構造への統合を強制する決議案を発行

ペルー銀行保険監督局(SBS)は、VASPに対し顧客確認(KYC)とマネーロンダリング対策(AML)の実施を義務付ける決議を発行しました

ペルーは、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対し、コンプライアンス計画の一環として顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング対策（AML）対策を導入することを義務付ける決議を発行しました。ペルーの銀行保険監督局(SBS)が発行したこの決議は、金融活動作業部会(FATF)の勧告に沿ったもので、犯罪者による違法な目的でのこれらのプラットフォームの使用を防ぐことを目的としています。

ペルー、VASPにKYC、AMLコンプライアンスを組織内に統合するよう強制する決議案を導入

ペルーは、国内の仮想資産サービスプロバイダー(VASP)の運営を規制する規則を導入しています。先月、ペルー銀行保険監督局（SBS）は決議番号 02648-2024 を発行し、違法な目的で使用されるリスクを軽減するためにこれらの企業が従うべきいくつかのガイドラインを定義しました。

この決議では、ペルー国内で活動するVASPはコンプライアンス責任者を任命し、マネーロンダリング対策（AML）とテロ資金供与（TF）対策を講じたシステムを導入する必要があると定めている。また、ペルーの取引所は現在、効果的な顧客確認 (KYC) ポリシーを採用し、この目標を達成するためのデューデリジェンスの手順を確立する必要があります。

さらに、新しい規則は、VASP が 1,000 ドルを超える取引に関与するユーザーから ID とより多くのデータを取得する必要があることを確立し、「仮想資産のすべての移転は、電子送金。」

SBS によると、これらの措置は世界的なマネーロンダリング対策監視機関である金融活動作業部会 (FATF) の勧告に従って講じられたものです。これらは、大統領令第 006-2023-JUS で既に定められたものを補完するものであり、ペルー金融情報局 (UIF-ペルー) の監督下で強制対象者として VASP が含まれていました。

ただし、これらの新しいルールはVASPにのみ影響し、仮想通貨自体には影響せず、これらの機関の管理下でホストされたウォレットを通じてユーザーが完了するやり取りと取引のみを規制することに注意することが重要です。

すでに国内で事業を展開しているVASPには、この決議に準拠するよう組織を調整するための120日の猶予が与えられます。

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