シナロア・カルテルの麻薬収益の移動に仮想通貨がどのように役立っているか

メキシコの大物カルテルリーダー「エル・チャポ」の息子、ホアキン・グスマン・ロペスを警察が逮捕したことで、人々はカルテル・デ・シナロアがどのようにビジネスを行っているかを詳しく見るようになった。

悪名高いメキシコのカルテル指導者「エル・チャポ」の息子、ホアキン・グスマン・ロペスの逮捕により、麻薬収益の洗浄に仮想通貨を使用するなど、シナロア・カルテルの違法活動に新たな注目が集まった。

7月26日にNBCが報じたカルテルニュースによると、米国法執行当局はシナロア・カルテルの中心人物であるホアキン・グスマン・ロペスとイスマエル・“エル・マヨ”・ザンバダ・ガルシアを逮捕した。このカルテルはメキシコで最も恐るべきカルテルであり、世界的な麻薬取引の主要な促進者であると広く知られています。

米国当局者は、フェンタニル関連死亡の憂慮すべき増加におけるカルテルの役割を強調し、現在、合成オピオイドが他のどの要因よりも18歳から45歳のアメリカ人の命を奪い、全国的なオピオイド流行を悪化させていると指摘した。

仮想通貨は逮捕に直接関係していませんが、米国麻薬取締局（DEA）からの報告を含むいくつかの報告書は、フェンタニルの密売と配布を促進するためにカルテルがデジタル通貨を使用していることを以前に警告しています。

チャピトスなどの犯罪組織は、仮想通貨が提供する匿名性を悪用して、マネーロンダリングや違法な輸入や取引を行うために仮想通貨をますます活用しています。

たとえば、彼らはデジタル通貨を利用して従来の金融システムを回避し、国境を越えて資金を迅速に移動させ、検出のリスクを最小限に抑えています。

チェイナリシスによる2023年の調査によると、麻薬カルテルは年間10億ドルを超える仮想通貨取引に関与しており、デジタル通貨が彼らの活動にいかに深く組み込まれているかを示す明らかな指標となっています。

ただし、仮想通貨は麻薬容疑やその他の違法行為に関わる事件において課題を突きつけますが、このテクノロジーに固有の透明性は、法執行機関がこれらの取り組みに対抗する機会も提供します。

ブロックチェーン取引の公的記録により、法執行機関は汚いお金の動きを注意深く追跡することができ、捜査に役立ちます。

この機能は祝福でもあり、呪いでもあります。犯罪者に違法資金の出所を隠蔽する方法を提供しますが、同時に当局が追跡する痕跡を残します。

違法な活動におけるデジタル通貨の悪用と闘うために、警察署はブロックチェーン分析にますます目を向けています。これらのシステムはトレンドを特定して資金を追跡し、最終的にはシナロア・カルテルの創設者のようなグループが利用する精緻な金融ネットワークの解体に役立ちます。

規制当局、仮想通貨取引所、司法省を含む法執行機関は、ブロックチェーン技術が最終的に欠点よりも多くの利点をもたらすように協力する必要があります。

4月の上院公聴会で、アドウェール・アデイエモ財務副長官は、犯罪者による仮想通貨の悪用を防ぐための規制強化の必要性を強調した。

これに応じて、暗号通貨コミュニティと規制当局は、合成オピオイド生産のための中国製前駆体化学物質の調達など、デジタル通貨の不正使用に対する保護を強化するために協力しています。

厳格な顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング防止 (AML) ルールは、違法行為を阻止する上で極めて重要です。

チャピトスのデジタルマネーの使用は、これらの新興通貨の使用を犯罪者に阻止する上での課題と、暴力的な武装警備を提供するシカリオスとニニスによって行われたカルテル殺人やカルテル処刑に関与した犯人の逮捕にこれらのツールが役立つ可能性の両方を示しています。

麻薬危機が続き、フェンタニルによりさらに多くの命が奪われ続けているため、迅速な行動が最も重要です。デジタルマネーを活用してコミュニティを保護することは、継続する犯罪組織であるカルテルと戦うのに役立つ可能性があります。

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