TRM Labsの調査報告書: 仮想通貨の盗難収益の70%はロシア語を話すハッカーグループからのもの

TRM研究所の新たな調査によると、2023年にはロシアの違法仮想通貨ビジネスへの関与が大幅に増加し、その影響力と収益性は前例のないレベルに達している。

暗号通貨犯罪におけるロシアのハッカーの優位性

TRM Labs の調査により、恐ろしい現象が明らかになりました。ランサムウェアから得た仮想通貨の収益のほぼ 70% は、ロシア語を話すハッカー グループに遡ることができ、その割合は、サイバー犯罪の世界で彼らが顕著な地位を占めていることを浮き彫りにしています。

この報告書はさらに、最大5億ドルの仮想通貨を違法に盗んだ世界的なハッキング組織におけるロシアの中心的な役割を明らかにした。特に懸念されているのは、ALPHV/BlackCat と Lockbit という 2 つのランサムウェア オペレータであり、その不正収益は 3 億 2,000 万ドルを超えています。

国際的に認可されたハッカー集団であるロックビットは、ボーイングやロイヤル・メールを含む多くの有名企業を標的にしている。 BlackCat/ALPHV は、MGM リゾーツとフォーチュン 500 に名を連ねる歯科・医療用品卸売業界の大手ヘンリー・シャイン社を標的にしました。これらの攻撃事件は、これらのハッカーグループの広範な影響力と優れたスキルを実証するだけでなく、これらの攻撃の結果として被害者が被った巨額の経済的損失も明らかにしています。

Garantex は違法な仮想通貨取引のハブとして機能

TRM研究所の新たな調査により、ロシアのGarantex取引所が認可された仮想通貨取引において中心的な役割を果たしていることが明らかになった。調査によると、ロシアの取引所の一つであるガランテックスは、認可された仮想通貨取引全体の80％以上を扱っており、違法取引における同社の優位性が浮き彫りとなった。

仮想通貨の時価総額は現在2兆3400億ドルです。 チャート: TradingView

モスクワに本拠を置く貿易会社Garantexは、承認された団体とのビットコインの世界的な取引の重要なハブとなっている。これは、現地の法的認可を受けた取引会場であるだけでなく、違法な資金の流れをつなぐハブでもあり、認可された多数の仮想通貨取引の実行を可能にしています。

しかし、Garantex の行為が規制当局の注目を集め、その結果として罰則が課せられたにもかかわらず、同社は事業を続けています。この事実は、既存の規制システムの欠陥を明らかにし、違法な暗号通貨活動と戦う際に法執行機関が直面する重大な課題を示しています。 Garantex の継続的な運営は規制当局に課題をもたらすだけでなく、金融システム全体のセキュリティと完全性にも脅威をもたらします。

ガランテックスが規制された仮想通貨取引を独占していることを考えると、より厳格な監視と規制措置が明らかに必要です。規制当局はこうした取引所の監視を強化し、取引活動が法律や規制を遵守していることを確認し、違法な資金が仮想通貨チャネルを通って流れるのを防止する必要がある。この方法によってのみ、違法な暗号通貨取引の蔓延を効果的に抑制し、世界の金融システムの安定性と安全性を保護することができます。

仮想通貨は制裁を回避する新たな手段となる可能性があります

ロシアとウクライナの紛争が続く中、結果として生じる経済制裁を回避するために仮想通貨を利用しようとする個人や団体が増えている。

この傾向は、犯罪者やハッカーが新興の暗号通貨技術を急速に活用して、従来の金融規制や制裁を回避し、違法な国境を越えた取引や資金送金を行っていることを明らかにしています。同時に、暗号通貨の匿名性と国境を越えた性質により、暗号通貨は犯罪活動にとって理想的なツールとなります。

TRM 研究所の調査では、この回避に応じて、米国当局が制裁回避戦術に関連する複数のビットコインとイーサリアムのアドレスを特定し、ブロックしたことが指摘されている。

さらに、違法行為における仮想通貨の広範な使用は、世界的な規制の取り組みを強化する緊急性を浮き彫りにしています。違法な資金の流出や犯罪行為の可能性を防ぐために、これらのいわゆる「汚い」暗号通貨活動と闘い、監督するための効果的な措置を講じる必要があります。

注目に値するのは、仮想通貨犯罪ではロシアが重要な位置を占めているが、アナリストらはこの分野では北朝鮮を無視できないとも指摘している。 2023年、北朝鮮のハッカーによる攻撃により、最大10億ドル相当のビットコインが盗まれた。この数字は、世界的なサイバーセキュリティの脅威における北朝鮮の立場を浮き彫りにするだけでなく、国際社会が仮想通貨における協力と監視を強化する必要性を強調している。監督。

結論:

TRM Labsの報告書は、違法な金融活動における仮想通貨の人気の高まり、特にロシアのハッカーや取引所の積極的な役割を浮き彫りにしている。この現象は世界の金融規制システムに新たな課題をもたらしており、規制当局は国境を越えた協力を強化し、仮想通貨を使用した違法取引や制裁回避と闘うための革新的な手段を採用する必要がある。

金融システムの完全性と安全性を維持するには、規制政策とテクノロジーの同時アップグレードを世界規模で強化する必要があります。これには、法律とテクノロジーの協力だけでなく、より安全で透明な仮想通貨取引環境を構築するための国際社会の共同努力も必要です。これらの措置を通じて、私たちは仮想通貨によってもたらされるリスクにより効果的に対処し、合法的な経済活動を保護し、世界的な金融の安定を促進することができます。

以上がTRM Labsの調査報告書: 仮想通貨の盗難収益の70%はロシア語を話すハッカーグループからのものの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。