業界を震撼させた10の主要な仮想通貨詐欺 - パート 1

仮想通貨詐欺は仮想通貨の初期から存在していました。これは、金融セクターがほとんど規制されていないことの欠点の 1 つです。

暗号詐欺は、暗号通貨の初期の頃から存在しています。これは、金融セクターがほとんど規制されていないことの残念な側面の 1 つです。これらの暗号詐欺の背後にいる人々は創造的であり、あなたをデジタル資産から切り離すさまざまな方法を見つけます。これらの暗号通貨詐欺の中には、大成功を収めたものもありました。

そこで、10 の主要な暗号通貨詐欺を詳しく見てみましょう。これはパート 1 です。パート 2 では、さらに 10 件の主要な暗号通貨詐欺を取り上げます。

ワンコイン

ワンコインは、Ruja Ignatova によって設立されたポンジスキームです。彼らは、自分たちのプロジェクトが「ビットコインキラー」であると主張して、投資家から 40 億ドルをだまし取った。イグナトワさんは 2017 年に失踪した後、FBI の最重要指名手配リストに載っている。しかし、彼女の弟は 2019 年に逮捕され、詐欺罪で有罪を認めた。

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Thodex

Thodexはトルコの暗号通貨取引所でした。オーナーのファルク・ファティ・オゼルさんは2022年4月、荷物に20億ドルを積んで逃亡した。この取引所はサイバー攻撃を受けたと主張し閉鎖された。

当時、ユーザー数は 391,000 人でした。 2022年9月、警察はアルバニアでオゼルの逮捕に成功しました

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AnubisDAO

人気の「ドッグコイン」プロジェクトを受けて、AnubisDAOは2021年に立ち上げられました。このプロジェクトは13.6千ドルETHを調達しました。これは当時6000万ドルの価値がありました。

投資家は見返りに $ANKH トークンを受け取ります。トークンの発売は、今はなき「Copper」プラットフォームで行われました。ただし、Web サイトやホワイトペーパーはありませんでした。

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4. Squid Game

Squid Game とその $SQUID コインは P2E ブロックチェーン ゲームでした。 $SQUID コインを購入すると、ゲーム プラットフォームに参加できます。

そのATHは2,861ドルに達し、時価総額は2.1兆ドルになりました。それはBinance Smart Chain上でローンチされました。詐欺師たちは 330 万ドルを逃がしました。

5. Mutant Ape Planet NFT

オーレリアン・ミシェルは、当時アラブ首長国連邦に住んでいた24歳のフランス国民です。彼は、大ざっぱなミュータント・エイプ・プラネットNFTコレクションを立ち上げました。

NFTは模造品であり、ミュータントエイプヨットクラブとは何の関係もありませんでした。彼は290万ドルを奪って逃走しましたが、ニューヨークのJFK空港で逮捕されました

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6。 Luna Yield

Luna Yield は、DeFi イールド アグリゲーターでした。 2021年8月、チームラグはわずか2日で670万ドルでプロジェクトを撤退させた。これは、Solana ベースの IDO プラットフォームである SolPAD で起動されました。

これは、彼らが立ち上げた 2 番目のプロジェクトにすぎません。詐欺師たちはトルネード キャッシュで密輸品を洗浄することに成功しました

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7。 StableMagnet

StableMagnet は、2021 年 6 月に投資家に預金からの巨額の利益を約束しました。詐欺チームは 2,700 万ドルを逃がしました。

StableMagnet のチームは流動性プールのスマート コントラクトを操作しました。このプロジェクトは監査を提供しませんでした。スマート コントラクトのバックドアを使用して、彼らは資金を流出させることに成功しました。

8. PlusToken

PlusToken は中国の暗号プラットフォームでした。 2018年5月から2019年6月にかけて、ユーザーから22億5000万ドルを騙し取った。

今日では、これは約 110 億ドルの価値があります。これもねずみ講でした。中国は計１００人を逮捕した。 2020 年 11 月に首謀者に言い渡された判決は 2 年から 11 年でした。

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9。 WoToken

WoToken は中国のもう一つのネズミ講でした。今回は71万5,429人が11億ドルを騙し取られた。チームメンバーの1人もPlusToken詐欺に関与していたとされる。

これは 2018 年 7 月から 2019 年 10 月の間に起こりました。チームメンバー 4 人が懲役刑を受けました。ただし、回収されたのは 6,360 万ドルのみです

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10。 BitConnect

BitConnect は別のネズミ講でした。 2017年と2018年にユーザーから25億ドルを騙し取った。彼らの $BCC コインは、2018 年 1 月 17 日にほぼ 525 ドルから 1 ドルまで暴落しました。

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このプロジェクトは取引ボットと連携し、高い収益をもたらしました。これでパート 1 は終わりです。主要な暗号通貨詐欺のパート 2 にご注目ください。

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