ビッツラト創設者のアナトリー・レグコディモフ、取引所が7億ドルの違法収益を処理した後、さらなる懲役刑を免れた

レグコディモフは、取引所を閉鎖するための国際的な協調的な取り組みを受けて、2023年1月17日にマイアミで逮捕された。

現在は廃止された仮想通貨取引所ビッツラトの創設者であるアナトリー・レグコディモフは、さらなる懲役刑を免れたと伝えられている彼の取引所がロシアのダークウェブからの7億ドル以上の違法収益を処理した後

7月18日、ニューヨーク地方裁判所で、エリック・ヴィタリアーノ判事は、無許可送金サイト運営の罪状1件で有罪を認めたレッグコディモックに対し、懲役刑を言い渡した。報道によると

ヴィタリアーノ判事は、レグコディモフがすでにブルックリンのメトロポリタン拘置所（MDC）に服役していた18か月は、彼の犯罪に対して十分すぎる刑罰だとみなされたと述べた。

「ここはひどい場所であり、法廷もそれを考慮している」とヴィタリアーノは語った。

FTX 創設者サム・バンクマン・フリード氏も自身の詐欺裁判に先立って MDC に服役し、そこで 7 件の詐欺罪すべてで有罪判決を受け、懲役 25 年の判決を受けた。

レグコディモフはまた、2023年1月23日に取引所を閉鎖した世界的なおとり捜査中にフランスの法執行機関によって押収された2,300万ドルの暗号資産に対するいかなる請求も放棄することに同意した。ロシアのダークウェブ闇市場ヒドラ・マーケットを通じて7億ドル以上の暗号通貨が取引されていたが、誰が取引所を利用しているかを監視するための適切な措置を講じることができなかった。

また、検察は、Bitzlatoのユーザーが定期的に取引所の顧客サービスポータルを訪れ、Hydra Marketでの取引に関する支援を求め、偽りの身分で取引していたことを頻繁に認めたと述べた。

彼らはまた、レグコディモフがビッツラトの同僚に、取引所のユーザーの多くは「詐欺師であることが知られている」と語った2019年5月のメッセージにも言及した。

法廷への陳述の中で、レグコディモフは、過去18か月間、以下のことを反省して過ごしてきたと述べた。ビッツラトに関する彼の行動。

「今、会社の創設者として、もっとできることがあったと実感しています。」と彼は言いました。

レグコディモフは、取引所を閉鎖するための国際的な協調努力の後、2023年1月17日にマイアミで逮捕されました。

米国、スペイン、ポルトガル、キプロス、欧州連合法執行協力機関（ユーロポール）は、レグコディモフ氏を逮捕し、取引所をオフラインにしたおとり捜査に参加した。

ユーロポールは、ビッツラトが処理した資産の約46％（当時10億9000万ドルに相当）が違法行為に関連していたと報告した。

「不審な取引の大部分は、外国資産管理局（OFAC）によって制裁されている団体に関連しており、その他の取引はサイバー詐欺、マネーロンダリング、ランサムウェア、児童虐待の内容に関連している」とユーロポールは述べた。

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