禁止された仮想通貨ミキサー「トルネード・キャッシュ」が2024年上半期の預金量の驚くべき増加を目撃

禁止された暗号通貨ミキサーである Tornado Cash は、継続的な制裁と設立チームに対する継続的な法的紛争にもかかわらず、2024 年上半期に預金量が驚くほど増加しました。

米国政府から制裁を受けており、継続的な法的課題に直面しているにもかかわらず、暗号通貨ミキサーであるトルネード キャッシュは、驚くべきことに 2024 年上半期に入金が大幅に増加しました。

フリップサイド クリプトのデータによると、今年これまでに合計 19 億ドルがトルネード キャッシュに入金され、これは比較して 50% の増加を示しています。

北朝鮮のハッキング集団Lazarus Groupが約4億5,500万ドルの違法資金洗浄にプロトコルを使用していたことが明らかになった後、外国資産管理局(OFAC)は2022年8月にTornado Cashを制裁した。

OFAC 制裁では、このプロトコルを利用する者は誰でも「ブラックリスト」に登録され、法的に準拠した仮想通貨取引所でのウォレットの受け入れが事実上禁止されると規定されています。

本質的に、暗号通貨混合プロトコルと対話したウォレットは、その暗号通貨を集中取引所から法定通貨に引き出しようとする際に非常に困難に直面することになります。

しかし、これらの制裁にもかかわらず、ミキシングサービスは依然として、不正に得られた資金の流れを隠そうとする大規模なハッキンググループにとって人気の目的地であり続けています。

ブロックチェーン分析会社アーカム・インテリジェンスのデータによると、1億ドルのPoloniex交換エクスプロイトの背後にいるハッカーは、5月以来7,600万ドルをミキサーに送金しました。

さらに、HECO ブリッジとオービット チェーンのエクスプロイトの背後にある極悪な組織は、今年上半期を通じてそれぞれ 1 億 6,600 万ドルと 4,800 万ドルをミキサーに移しました。

さらに最近では、7月18日のインドの仮想通貨取引所WazirXの2億3,500万ドルのハッキングで使用された確認済みのウォレットアドレスの1つは、Tornado Cashの預金によって資金提供されていました。

仮想通貨業界の何人かの人物が、法的手段を通じてTornado Cashの制裁に異議を唱えています。

原告らは、匿名ミキシングサービスを国や「団体」とみなすことはできず、トルネードキャッシュへの制裁は「違法かつ憲法違反」であり、それを阻止することは自由の権利を侵害すると主張した。米国憲法に基づく言論。

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その後、この訴訟はCoinbaseを含むいくつかの大手仮想通貨企業と、仮想通貨擁護団体のブロックチェーン協会とコインセンターによって支持されており、彼らも制裁は違法であると主張している。

しかし、米国財務省は、暗号ミキサーは国家安全保障の脅威であり、トルネードキャッシュはマネーロンダリングを阻止するための管理を確立することに繰り返し失敗していると述べています

一方、トルネードキャッシュの共同創設者であるアレクセイ・ペルツェフ、ローマン・ストーム、ローマン・セミョノフの3人は、は、混合プロトコルに対する法規制の取り締まりを受けて、課題に直面しています。

アレクセイ・ペルテフは、2023年にマネーロンダリング罪で有罪判決を受け、オランダの刑務所で5年4か月の刑を宣告された。

ローマン・ストームは、8月にマネーロンダリング容疑で米国で逮捕され、その後、すべての容疑で無罪を認めた。

彼は逮捕直後に200万ドルの保釈金を支払って釈放され、その後3月31日にすべての容疑を取り下げる申し立てを提出した。

3人目の共同創設者であるロマン・セミノフは依然として逃亡中である。

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