2,962万USDTが凍結、カンボジア匯王集団事件を分析

Tether USD (以下、USDT) は、Tether Company によって発行された集中型の安定したトークンであり、ブロックチェーンネットワーク内のスマートコントラクトによって制約され、その通貨価値は米ドルに固定されています。他の暗号通貨の匿名転送および無許可使用機能に加えて、USDT は発行者に大きなスケジュール権限を与え、開発者が特定のアドレスで USDT トークンを発行および破棄したり、特定のアドレスで USDT の操作を制限したりすることもできます。業界では「TEDA Freeze」として知られています。

この種の集中凍結活動は、通常、世界中の政府機関からの法執行機関からの要請、または一時的な大規模な暗号化セキュリティ インシデントによって引き起こされ、USDT を使用した既知の違法行為や犯罪行為を防止し、資産の傍受を防ぐことを目的としています。拡大によるダメージ。実際の金融システムでのUSDTの採用が増えるにつれて、通貨関連の違法行為や犯罪行為が頻繁に発生し、その結果、TEDAの凍結活動がより一般的になり、正常に運営されている多くのWeb3企業に大きなビジネス上の悪影響を与えています。危険な仮想通貨資金を誤って収集すると、影響が生じ、さらには法的リスクがもたらされます。

この記事では、カンボジアのフイワングループがTEDAによって2962万USDTで凍結された事件を例に分析し、説明します。

Huiwangの事業規模の概要

Huiwang Groupはカンボジアにある大手金融グループで、仮想通貨ウォレット、決済、取引保証、保険、仮想通貨交換などの事業分野を展開しています。 Bitrace の DeTrust オンチェーン リスク資本監視および管理プラットフォームのアドレス タグ データによると、同社の中核となる支払いおよび保証ビジネスでは、180,000 を超える公式アドレスとユーザー アドレスがあり、地元最大の暗号化企業となっています。その影響は東南アジア全体、さらには東アジアにまで広がります。

Bitrace モニタリングによると、2022 年 6 月から 2024 年 6 月までの間、すべての既知の HuionePay および Huione ギャランティーのビジネスアドレスの月間資金規模は、2022 年 6 月の最低 10 億 3,000 万 USDT から最高額まで増加傾向を維持しています。 2024年4月のファンド総額は83億9,700万USDTで、2年間でファンド総額は1,023億9,700万USDTに達しました。

この期間中、Huione関連のビジネスアドレスも多額の準備金を維持しています。 2022 年 6 月から 2024 年 6 月までの間、すべての既知の HuionePay および HuioneEAN のビジネス アドレスの 1 日の平均残高は 3,568 万 USDT に達しました。

東南アジアは、犯罪者が暗号通貨を使用して違法行為を行うリスクの高い地域であるため、Huione の勤務先住所はある程度の影響を受けています。 HuioneWarranty が使用しているコア ビジネス アドレス TL8TBp を例に挙げると、Bitrace のモニタリングによると、2023 年 7 月 1 日から 2024 年 6 月 30 日までに、合計 21 億 5,800 万 USDT がこのアドレスに流入し、そのうち 3,500 万 USDT がオンラインでの高リスクでした。賭博資金（1.62%を占める）、黒人および灰色産業取引の高リスク資金が3億3,900万（15.71%を占める）、マネーロンダリングの高リスク資金が5,400万（2.50%を占める）、詐欺の高リスク資金0.02万件で0.09％を占めました。

Huiwang の凍結されたアドレス資金の分析

2024 年 7 月 13 日、Tronscan は、TRON ネットワーク アドレス TNVaKW が TEDA によって制限されており、Bitrace が直ちに調査に介入できないことを示しました。

予備的な調査結果によると、TNVaKWが作成されてからわずか5日後、ファンドの総取引額は10億USDTを超え、HuionePayUserとしてマークされた多数のTronアドレスおよび他のHuionePay関係者から預金が収集されたことが示されています。アドレスと資金は HuioneWarranty の公式アドレスから入手できます。したがって、ビットレースは、その住所がフイオネの正式なビジネス住所であることを確認し、凍結の理由は盗まれた大量の暗号資産の回収であると判断しました。

翌日、著名なオンチェーン探偵のZachXBTはさらに、以前の日本の取引所DMM盗難事件において、関連する盗難資産がクロスチェーン交換を通じてHuionePayに侵入したとソーシャルプラットフォーム上で述べた。

ZachXBTによって開示されたアドレスによると、Bitraceは清掃活動に関連するさらに多くのアドレスを発見し、基金のリンク全体を見直しました。その中で、Avalanchebridgeを介して雪崩を雪に雪を介して雪崩に雪崩を介して雪崩クロスチェーンから雪崩を介してイーサリアムを介してイーサリッジ＆lt;＆GT; BTCなどの資産は、Avalanche、Ethereumなどのチェーン上でUSDT、USDC、DAIなどの3,182万米ドル相当の資産に変換された後、最終的にクロスチェーン交換を通じてTRONネットワークに変換されました。そのうち約 1,400 万人が TNVaKW に入学しました。

DMM は、Huione の住所に資金が流入した公安事件の 1 つにすぎないことは注目に値します。他の事件を調査したところ、Poloniex 取引所盗難事件の資金の一部も Huione に関連していることが判明しました。 2024年6月5日から7日にかけて、この事件に関与した少なくとも105万USDTがHuionePayユーザーアドレスに流入し、TLmktr、TR5F41、TNVaKWを含む複数のHuionePay公式ビジネスアドレスに連続して流入した。

現時点では、TNVaKW の凍結がこれら 2 件のセキュリティ事件の資金に関連しているという直接的な証拠はありませんが、Huione の他のビジネス住所が凍結されていないことを考慮すると、これは少なくとも、この凍結措置が Huione グループ自体をターゲットにしていないことを示しています。

HuionePay での実行に関する分析

前述のように、すべての既知の HuionePay および HuioneWarranty ビジネスアドレスの 1 日の平均残高は 3,568 万 USDT で、凍結イベントの 3 か月前、この値は 4,000 万 USDT に留まっています。USDT 付近では、凍結された2,963万USDTは準備金の75％に相当し、ある程度の撤退圧力がある。

最新の HuionePay ビジネスアドレス TQuFSv の分析 -

このアドレスは、TNVaKW が凍結されてから 2.5 時間後にアクティブ化され、HuionePay ユーザーのリチャージと引き出しのニーズの処理を開始し、2024/7/16 の時点で TNVaKW から 114,800 USDC の継承を受け取りました。 9:34:39 トランザクション サイズは 7 億 3,300 万 USDT に達しました。

TQuFSv の収入と支出の統計は時間単位で行われ、明らかな資金の異常は見つかりませんでした。アドレスにはまだ 1,288 万 USDT の残高があります。

TQuFSv の取引相手の分析により、上位 10 の取引相手が合計 1 億 4,700 万 USDT を送金し、そのうち 2 つのアドレスが HuioneEAN 保証アドレスとしてマークされ、それぞれ 7,300 万 USDT と 7,300 万 USDT が TQuFSv に送金されたことが明らかになりました。送金総額の上位 10 社は、TQuFSv から合計 8,000 万 USDT を取得し、そのうち 3 つのアドレスが HuioneWarranty アドレスとしてマークされ、取得した資金額は 1,400 万 USDT と 08.08 でした。それぞれ100万USDT、0.6億USDTで、総送金の7.76%を占めています。

これは、HuionePayが凍結事件後に大規模な資本流出を経験したが、当局は他の事業所の住所から準備金を適時に補充し、ユーザーの通貨引き出し要求に応えることができたことを示している。

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