香港の通貨ディーラーがオッペンハイマーの瞬間を先導、OTC監督の準備が整う

Pengarang: Xiao Si Lawyer

Berdasarkan peniaga mata wang yang telah dihubungi oleh pasukan Si Sister dalam kes praktikal, mereka boleh dibahagikan secara kasar kepada dua jenis dari segi corak tingkah laku: boleh dipercayai dan tidak boleh dipercayai . Peniaga mata wang yang tidak boleh dipercayai secara amnya berani dan angkuh, berani mengumpul wang di luar talian, dan menerima semua pendatang tanpa menapis pelanggan yang paling boleh dipercayai adalah berhati-hati dan tidak berdagang dengan orang yang tidak dikenali Jika mereka menjalankan perniagaan di Internet, kebanyakan mereka akan A pemberitahuan risiko dan penafian juga akan dikeluarkan secara terbuka (walaupun kebanyakan "penafian" ini sebenarnya bukan penafian).

Baru-baru ini, memandangkan organ keselamatan awam negara kita telah membanteras jenayah siber dan jenayah berkaitan mata wang dengan cara yang semakin meluas dan teruk, banyak peniaga mata wang (malah peniaga mata wang yang boleh dipercayai) telah terlibat, dan mereka sedang mempertimbangkan sama ada kepada " Mempamerkan perniagaan di luar negara telah menjadi soalan "mesti dijawab" untuk rakan-rakan lama. Sebagai peneman rakan Web3 dalam perjalanan keusahawanan mereka, pasukan Sajie akan menganalisis hari ini kebolehlaksanaan untuk "memindahkan" perniagaan anda ke Hong Kong berdasarkan satu siri langkah kawal selia OTC yang diperkenalkan oleh Hong Kong pada tahun 2024 dan peraturan baru-baru ini trend seks.

01 Bagaimana perkembangan industri OTC di Hong Kong?

(1) Menggunakan mata wang kripto untuk membayar gaji tidak dianggap sebagai pembayaran gaji yang sah, dan terdapat risiko pertikaian buruh

Crypto-asset OTC (OTC-aset) secara amnya merujuk kepada Selain platform dagangan aset kripto berlesen, entiti yang menyediakan perkhidmatan seperti "pertukaran mata wang ke mata wang" dan "mata wang fiat dan pertukaran mata wang kripto" untuk individu atau entiti lain juga merupakan penyedia perkhidmatan aset kripto di pengertian yang luas (pendek kata "VASP") ).

Sejak Hong Kong membuat kenyataan umum untuk menerima aset kripto pada tahun 2023, OTC sememangnya telah membawa gelombang pembangunan pesat di Hong Kong Angka tidak rasmi baru-baru ini: Terdapat kira-kira 200+ talian di Hong Kong yang menyediakan mata wang yang sah dan perkhidmatan pertukaran mata wang kripto Terdapat juga 200+ peniaga mata wang OTC yang berpangkalan di Hong Kong dan terbuka kepada penduduk Hong Kong di kedua-dua kedai fizikal (atau mesin dagangan automatik) dan secara amnya, mereka berkembang maju.

Walau bagaimanapun, perkembangan perkara tidak boleh berjalan lancar Kejadian JPEX pada awal 2024 (sebilangan besar peniaga mata wang OTC terlibat dalam kes itu, yang menyediakan saluran pengubahan wang haram untuk kumpulan penipuan dan serius merosakkan kepentingan pelabur aset kripto Hong Kong). dalam penyeliaan OTC yang kurang lengkap yang telah memasuki peringkat persediaan.

Sudah tentu, pasukan Sister Sa tidak menganggap bahawa peraturan OTC Hong Kong adalah salah Lagipun, dalam kekurangan peraturan undang-undang sekarang, kita tidak boleh mengharapkan disiplin diri industri untuk menghapuskan "syiling buruk". pengawasan industri OTC dan peniaga mata wang adalah dalam Ia mesti dilakukan, tetapi sama ada langkah pengawalseliaan khusus adalah "sesuai" masih perlu diperiksa.

02 Penjelasan terperinci tentang peraturan kawal selia OTC Hong Kong

Pada Februari 2024, dokumen perundingan Kerajaan Hong Kong telah dikeluarkan pada bulan Februari 2024, dokumen perundingan Kerajaan Hong Kong mengenai peraturan perundingan awam " -the-Counter Trading of Virtual Assets" (selepas ini dirujuk sebagai "Perundingan Awam"), merancang untuk meminda lagi Ordinan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Pengganas (selepas ini dirujuk sebagai "Ordinan Pencegahan Pengubahan Wang Haram") . VASP yang terlibat dalam perniagaan OTC boleh bertukar. Butirannya adalah seperti berikut:

(1) Perniagaan manakah yang akan dikawal?

Perlu diingatkan bahawa skop kawal selia perniagaan di atas adalah berdasarkan "mengendalikan perniagaan perdagangan OTC aset maya di Hong Kong" atau "menggalakkan secara aktif penyediaan perkhidmatan perdagangan OTC aset maya kepada orang awam Hong Kong" .

(2) Siapa yang bertanggungjawab?

Sedikit berbeza daripada fakta bahawa lesen VASP adalah di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Sekuriti dan Hadapan Hong Kong (selepas ini dirujuk sebagai "SFC"), Hong Kong OTC adalah di bawah bidang kuasa Kastam. VASP yang terlibat dalam perniagaan OTC mata wang kripto perlu memohon lesen daripada Kastam Hong Kong.

Malah, Kastam Hong Kong sentiasa memainkan peranan penting dalam penyeliaan kewangan dan keselamatan kewangan Hong Kong Sebagai contoh, "Lesen Pengendali Perkhidmatan Wang" yang ditetapkan dalam "Ordinan Anti-Money Laundering" Hong Kong juga biasa dikenali. sebagai "Lesen Pengendali Perkhidmatan Wang" lesen MSO" dikeluarkan oleh Kastam Hong Kong. Memandangkan perniagaan OTC mata wang kripto mempunyai persamaan tertentu dengan risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas di bawah lesen MSO, Kastam Hong Kong mungkin mempunyai lebih banyak pengalaman dalam menyelia jenis perniagaan ini Oleh itu, kerajaan Hong Kong bercadang untuk mengeluarkan lesen OTC aset crypto . Diserahkan kepada Kastam.

(3) Apakah kelayakan yang diperlukan untuk memohon lesen OTC?

1. Pemohon adalah layak

Menurut cadangan yang dibuat oleh "Perundingan Awam", pemohon untuk lesen OTC perlu memenuhi dua syarat: (1) Sebuah syarikat yang ditubuhkan di Hong Kong tempat perniagaan tetap ; Atau, (2) syarikat bukan Hong Kong yang didaftarkan di bawah Ordinan Syarikat Hong Kong. Keperluan ini sebenarnya serupa dengan keperluan kelayakan utama SFC sebelum ini untuk pemohon yang memohon lesen VASP.

申請者が非物理的な店舗形態で営業している場合（たとえば、取引を行うためにインターネットプラットフォームを使用している場合）、香港の現地マネージャーのオフィス住所と郵送先住所を提供する必要があることに注意してください。香港と香港のプラットフォームのローカルアカウントブックの場所とその他の詳細。

2. 適合性と適切性の要件

「公的協議」による勧告によれば、OTCライセンスの申請者は、具体的には、申請者、取締役、最終者が「適合性と適切性」の基準を満たさなければなりません。所有者 (つまり、実際の管理者) は以下のことを行ってはなりません: (1) マネーロンダリング、テロ資金供与犯罪またはその他の重大な犯罪で有罪判決を受けている; (2) 詐欺、汚職または不正行為で有罪判決を受けている; (3) 破産または清算に関与していない(4) マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止、およびその他の適用される法的要件を遵守しないこと。

Sijie のチームは、この要件は実際には MSO ライセンスの「適任者」要件 3 のレプリカと見なすことができると考えています。全体的な要件は比較的緩く、専門的経験のような適任者に対する要件はありません。またはVASPライセンスの学歴要件。この観点から判断すると、全体的な申請難易度は低くなるはずです。もちろん、OTCライセンスを取得するには、通貨ディーラーはコンプライアンス担当者とマネーロンダリング報告担当者を任命する必要もあります。

03 本土のコインディーラーがビジネスを香港に移転することは可能ですか?

Sajieチームは以前、中国本土でOTCビジネスを運営する場合、レッドラインを踏むリスクが非常に高いと分析しており、最も一般的なのは違法ビジネス犯罪で有罪判決を受け処罰されることだという。では、本土のコインディーラーは事業を香港に移すことができるのだろうか？ 姉妹のチームは、この動きは実現可能だと信じていますが、香港は違法な場所ではありません。第一に、事業譲渡には高額な

コンプライアンスコスト

を負担する必要があり、第二に、事業内容の遵守と犯罪組織への対処が必要です。 . 灰色の産業が切り分けます。

추가 알림은 현재 "공개 협의"가 홍콩의 OTC 사업에 대해 통화 딜러의 사업에 영향을 미칠 두 가지 요구 사항을 제시하고 있다는 것입니다. (1) 8,000(HK) 달러 이상의 가상 자산 이체의 경우 고객 실행은 다음과 같습니다. (2) OTC 가맹점에서 거래할 수 있는 자산은 증권감독위원회가 인가한 가상자산 거래 플랫폼에서 소매 거래를 제공하는 토큰에만 해당됩니다. 즉, 홍콩 통화청의 허가를 받은 토큰은 당분간 비트코인과 이더리움으로만 교환할 수 있습니다.

공개 협의가 종료되었으며 관련 규정이 곧 발표될 예정입니다. OTC 사업의 이번 오펜하이머 순간에는 규정 준수를 추진하는 것이 특히 중요합니다.

04 Written at the end

이러한 엄격한 규제 요건에도 불구하고 많은 통화 딜러들은 여전히 ​​국제 금융 중심지로서 홍콩의 잠재력을 보고 있습니다. . 기회. Sajie 팀은 홍콩이 본토 통화 딜러에게 상대적으로 느슨한 규제 환경을 제공하지만 여전히 위험과 과제가 존재한다고 믿습니다. 이처럼 변동성이 큰 시장에서 통화 트레이더는 발생할 수 있는 다양한 상황에 대처하기 위해 예리한 통찰력과 유연한 적응력을 유지해야 합니다. 그래야만 화폐 상인들이 국제 금융 중심지인 홍콩에 발판을 마련하고 지속 가능한 발전을 이룰 수 있습니다.

以上が香港の通貨ディーラーがオッペンハイマーの瞬間を先導、OTC監督の準備が整うの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。