Terraform Labs、連邦破産法第 11 章の一環として 4 つの事業を売却へ

Terraform Labs は、第 11 章の破産手続きの一環として、4 つの事業を売却しようとしています。

破産手続きの結果、Terraform Labs は月曜日に 4 つの事業を売却する意向を発表しました。同社は、クロスチェーンポートフォリオトラッカーであるPulsar Financeのほか、Station、Enterprise、Warpの買い手を探している。

この発表は、ブロックチェーンプラットフォームを再起動する試みが失敗したことを受けて、同社の第11章破産手続きの一環として行われた。 5月に。このニュースを受けて、同社のネイティブトークンであるLUNAは、毎日1.4%の小幅な上昇を記録した。

仮想通貨ニュース: Huione ギャランティが110億ドルの仮想通貨詐欺に関与

ブロックチェーン分析会社エリプティックは、オンラインマーケットプレイスのHuione ギャランティを110億ドルの仮想通貨と関連付けた東南アジアでの詐欺行為。ダークネット市場のように運営し、Huione はさまざまなサイバー詐欺を促進し、ほとんどの取引は USDT で行われます。

Huione は、カンボジアの支配者であるフン家とつながりのある複合企業体の一部です。別の子会社である Huione Discussion は、世界中で詐欺収益の洗浄に関与しているとされています。

Elliptic は、Huione にリンクされている数百の暗号アドレスを特定することで取引所と法執行機関を支援しています。これらの詐欺には、「豚解体」計画、ポンジ詐欺、セクストーション、なりすまし詐欺が含まれます。

CFTC委員長: BTC、ETHは商品であり、明確な監視が必要です

商品先物取引委員会(CFTC)委員長のロスティン・ベーナム氏は、次のように繰り返しました。ビットコインとイーサリアムは商品として分類され、CFTCの監督下に置かれるべきです

7月9日の米国上院委員会での証言で、ベーナム氏は、ビットコインとイーサリアムが商品としての地位を肯定した最近のイリノイ州裁判所の判決を強調しました。同氏は、デジタル資産の規制枠組みを構築するための連邦法の必要性を強調しました

不作為のリスクを強調し、非セキュリティデジタル資産のスポット市場における規制の欠如に関する2022年の金融安定監視評議会の報告書を引用しました。

仮想通貨ニュース: BitMEX、銀行秘密法違反で有罪を認める

米国司法省は月曜日、仮想通貨取引所BitMEXが2015年9月から2020年9月までの銀行秘密法(BSA)違反で有罪を認めたと発表した。 , BitMEX は適切な顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング対策 (AML) プログラムの実装に失敗し、顧客が匿名で取引できるようになりました

この匿名性により、BitMEX はマネーロンダリングと制裁回避の潜在的なチャネルとなりました。 BitMEXもペーパーカンパニーの口座開設のために外国銀行に嘘をついたことを認めた

リトアニア当局、仮想通貨違反で支払者に1,000万ドルの罰金

リトアニア金融犯罪捜査局(FNTT)は仮想通貨決済会社Payeerに記録的な罰金を科したマネーロンダリング防止規制に違反し、制裁対象の銀行への送金を許可したとして、929万ユーロ(約1,000万ドル)の罰金を科せられました。

1月にエストニアのライセンスが取り消されたにもかかわらず、仮想通貨取引所および電子商取引決済サービスのPayeerはリトアニアで事業を継続しました。 .

FNTTは、Payeerが顧客を適切に特定できず、1年半以上にわたり、認可されたロシアの銀行を通じてロシア・ルーブルでの取引を許可していたことを発見した。罰金のうち、823万ユーロは国際制裁違反に対するもので、106万ユーロはマネーロンダリング防止法違反に対するものである。支払者は決定に対して異議を申し立てることができます。

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