カンボジアのオンラインマーケットプレイス Huione ギャランティが犯罪行為と暗号通貨による資金調達を促進

テザーの USDT は、市場における巨大な決済手段です。 Elliptic は、これらの出来事を報告書で暴露しました。

フイオネ・ギャランティと呼ばれるカンボジアのオンライン市場は、数十億ドルの価値があり、カンボジアの支配者一族と関係のあるフイオネ複合企業体に属しており、暗号通貨を通じた犯罪行為とその資金調達を促進しています。 。 Elliptic のレポートによると、マーケットプレイスで大規模な支払い方法は Tether の USDT です

マーケットプレイスは、さまざまなメッセージング アプリケーションの多数のチャネルのアグリゲーターとして機能し、買い手と売り手を接続することで両者を結び付けます。これらのチャネルによって、買い手と売り手の大規模なグループが集まります。その後、盗まれたクレジット カードの詳細情報、詐欺サイトの Web 開発サービス、詐欺の仕事に関連する職場で個人を拷問するための機器などの製品やサービスがこれらのグループによって取引されます。これらのサービスは、暗号通貨や従来のチャネルを介した支払いと引き換えに提供されます。

「Huione Discussion はプラットフォームを運営し、すべての取引の保証人またはエスクロープロバイダーとして機能し、詐欺行為の防止に役立ちます。支払いは主に USDT ステーブルコインで受け付けられると宣伝されていますが、支払いアプリや銀行振込も使用されています。」

マーケットプレイスで提供されているすべての違法サービスの中で、マネーロンダリングが最も利用されており、犯罪者はプラットフォーム上のロンダリング業者に資金を送金しています。料金と引き換えに。料金は、資金を獲得するために犯された犯罪の重大度によって異なります。このようなサービスは、カンボジア国境を越えた怪しい人物にも利用可能であり、違法資金を仮想通貨、現金、または中国のアプリケーション経由での支払いに変換しています。

「業者の多くは、世界中の被害者からの支払いの受け取り、送金などのマネーロンダリングサービスを明示的に提供しています。国境を越えて現金、ステーブルコイン、中国の決済アプリなどの他の資産に変換している」と報告書は続けた。

ダークネット市場に似たこの市場は、カンボジアのフン・マネ首相のいとこであるフン・トー氏によって運営されている。オーストラリアの警察によると、To は大量のヘロインの密売と、有名な犯罪ネットワークへのマネーロンダリング サービスの提供に直接責任を負っています

さらに、Huione Academic は、犯罪資金調達のために、ネイティブの決済ネットワークである Huione Pay などの決済システムを統合しています。マーケットプレイスの代表者は、多額の利益を得るために、決済ネットワークを通じて洗浄サービスを推進しており、その利益は洗浄された資金の 10% を超えることもよくあります。

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