ニシャド・シンとゲイリー・ワンの量刑期日が明らかに

FTX の崩壊からほぼ 2 年後、元エンジニアリング ディレクターのニシャド シンと最高技術責任者 (CTO) のゲイリー ワンが、複数年にわたる不正行為に対する責任をついに果たすことになりました。

サム バンクマンの壮絶な崩壊からほぼ 2 年後- FTXとアラメダで構成されるフリードの仮想通貨帝国、破綻した仮想通貨取引所の元幹部2人が、大規模詐欺における役割でついに判決を言い渡されることになった

7月9日火曜日、裁判所記録の更新により量刑が明らかになった。 FTXの元エンジニアリングディレクターであるNishad Singhと取引所のCTOであるGary Wangの日程です。証拠書類によると、シン氏には10月30日に判決が言い渡され、ワン氏には11月20日に判決が言い渡される。 FTX崩壊を巡る現在進行中の法廷闘争。 2人の幹部は、詐欺に関連して刑事告訴を認め、検察に協力することに同意した数人のFTX従業員の一人であった

シンは2023年2月に、電信詐欺1件、電信詐欺3件を含む6件の刑事告訴で有罪を認めた。詐欺行為の共謀罪、マネーロンダリングの共謀罪1件、選挙資金法違反による米国の詐欺共謀罪1件

一方、王氏は12月に4件の刑事告発で有罪を認めた。 2022年には、電信詐欺、電信詐欺、商品詐欺の共謀、証券詐欺の共謀が含まれる。

両幹部は 2023 年 10 月の SBF の裁判で証言し、元 FTX CEO に対する恐るべき証拠を提供した。シン氏は、有名人の推薦の利用や内部関係者を収容する3,500万ドルのペントハウスの選択など、SBFの支出決定の多くについて懸念を表明したと証言した。しかし、同氏はまた、アラメダがFTXの顧客資金にアクセスし、取引所のマイナス残高で取引できるようにするバックドアの最初のコードを書いたことも認めた。さらに、彼はSBFが2021年のFTXの収益を膨らませるのに協力したことを認めた。

ワンの証言は、アラメダのFTXに対する特別な特権に関するシンの証言を裏付けた。同氏はさらに、流動性危機の際の取引を可能にするために設立されたとされるFTXのいわゆる「バックストップ流動性ファンド」が実質的に存在していなかったことを明らかにした。出来高ベースで取引され、320億ドルを超える評価額を誇っています。同社の創設者であるSBFは、トップの政治家や規制当局と緊密な関係を持っており、暗号通貨業界の神童として広く賞賛されていました

しかし、流出した貸借対照表が次のことを示してから、この取引所の急速な上昇は1週間以内に崩壊しました。同社は、取引所によって作成された非流動性のネイティブトークンであるFTTでバランスシートを膨らませていました。この暴露はFTXからの大量資金引き出しを引き起こし、最終的に取引所は引き出しを停止し、2022年11月11日に連邦破産法第11条の適用を申請することになった。 SBFとその関係者が画策した詐欺で、FTXの顧客資金が同起業家の失敗した取引事業であるアラメダ・リサーチやさまざまな個人的な行き過ぎを支援するために流用された。 SBF自身も詐欺行為に関与したとして懲役15年の判決を受けた

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