BitMEX、2015年から2020年にかけて銀行秘密法違反で有罪を認める

BitMEX の幹部 4 人が、以前にも同じ容疑で有罪を認めている。

仮想通貨取引所 BitMEX は、適切な顧客確認 (KYC) とアンチウイルス対策の確立を怠ったことにより、銀行秘密法 (BSA) に違反したとして有罪を認めた。 -2015年9月から2020年9月までの間、取引所におけるマネーロンダリング（AML）プログラム。

この間、商品先物取引委員会（CFTC）は米国の顧客に違法な仮想通貨デリバティブ取引サービスを提供したとして取引所を告発し、司法省はそのうちの4人を起訴した。

2020年9月まで、BitMEXは、顧客が識別情報や文書を提供することなく、基本的に匿名で暗号通貨の登録と取引を行うことを許可し、個人顧客が実名認証なしで取引できる場所として自らを宣伝していました。司法省は主張した。

AML/KYC基準が緩いため、BitMEXはマネーロンダリングと制裁違反の標的となったと検察当局は述べている。

「BitMEXの創設者と長年の従業員が2022年に連邦裁判所で認めたように、大手企業の1つである同社は、 2015年から2020年にかけて世界中の仮想通貨デリバティブプラットフォームは、連邦法で義務付けられている意味のあるマネーロンダリング対策プログラムなしに米国で運営されていた」と米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は司法省のプレスリリースで述べた。 「その結果、BitMEX は大規模なマネーロンダリングや制裁回避計画の手段として自らをさらけ出し、金融システムの完全性に対して深刻な脅威をもたらしました。今日の有罪答弁は、仮想通貨企業が米国市場を利用する場合には米国の法律を遵守する必要があることを改めて示している。」グレゴリー・ドワイヤー – これらは BitMEX が有罪を認めた容疑とほぼ同一であり、同じ期間における同社の行為に関係しています。幹部らは全員、以前にも同様に有罪を認めた

しかし、BitMEX も BSA 違反の一環として外国銀行に嘘をついたことについて有罪を認めた。裁判所文書によると、同社とその幹部は、匿名の国際銀行に対して虚偽の陳述を行い、最終的にはデロが管理するシャイン・エフォート・インク・リミテッドというペーパーカンパニーの銀行口座を開設するよう説得し、ビットメックスが有利になったという。

司法省の広報担当者は、幹部4人に対して同様の訴追が行われてから4年後に企業としてのBitMEXに対する訴追が行われた理由についてコメントを拒否した。

BitMEXにはまだ判決が下されていない。この訴訟はニューヨーク南部地区（SDNY）のジョン・G・ケルトル連邦地方判事が監督している。

BitMEXの代表者はCoinDeskのコメント要請に応じていない。

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