シンガポール、デジタル決済トークンをカジノと並ぶマネーロンダリング手段として警告

新しい追加銀行中央行は、デジタル為替銀行 (DPT) を洗浄の経路として認識し、上海、金属と列挙する。

シンガポールの

中央銀行は特定したデジタル支払いトークン (DPT) としてマネーロンダリングの潜在的な手段であり、デジタル資産分野における違法行為に対する懸念の高まりを浮き彫りにしています。シンガポール金融管理局（MAS）は、同国のマネーロンダリング対策（AML）の取り組みに対する最大の脅威を調査した「2024年マネーロンダリングリスク評価報告書」を発表した。 レポートでは、商業金融業者に対してより強力な管理を実施しているにもかかわらず、フォーマルバンキングが最もリスクの高いセクターであると特定されています。 「セクターは、礼金洗浄の脅威や国境を越えた取引/顧客に本質的にさらされている」と報告書は指摘しています。 DPT サービスプロバイダー (DPTSP) は、他の銀行以外の決済機関、認可された信託会社、外部の資産管理会社と同様に、第 2 層 に属していました。 MAS の調査では、デジタル資産における違法取引の最大の原因の一部として、サイバーを利用した詐欺、ランサムウェア、ダークネット取引も明らかになりました。ハッキングやテロ資金供与も重大な脅威として観察されました。近年、シンガポールの執行機関は、デジタル資産に関連する報告事件の増加を観察していると報告されており、その大部分は投資詐欺に関連しており、そのほとんどは他国からのものであり、シンガポールの投資家をターゲットにしていました。しかし、デジタル資産マネーロンダリングや詐欺事件の数が増加する一方で、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)の間でのAMLおよび顧客確認(KYC)プログラムの採用も増加しています。 MASは、デジタル資産に関連する不審取引報告書（STR）の数が急増していると指摘し、「DPTを扱う規制部門の間でリスクの理解と認識が向上していることを示している」と指摘した。 中央銀行も、新進気鋭の業界に対する監視を強化している。 2020年には、VASPにライセンス取得を義務付け、厳しい監督を課す決済サービス法の施行を推し進めた。 MASは、それ以来、約240社がライセンス申請を行ったことを明らかにした。しかし、12月末時点で認可されたVASPは19件のみだった。 デジタル資産はマネーロンダリングされやすいにもかかわらず、中央銀行は、シンガポールのDPT活動は世界規模のごく一部を占めており、世界における同国の銀行セクターの重要性からは矮小化されているため、それほど懸念していないと述べた。 デジタル資産がローカルでの支払いに使用されることもほとんどないため、脅威はさらに軽減されます。 「信頼できるハブとしてのシンガポールの評判を維持することは、ビジネスと金融の中心地としてのダイナミズムを継続するために重要です。したがって、マネーロンダリング対策体制を確実に強化し、リスクを重視することが重要です」とMASでAML監督責任者を務めるトン・レン・イェン氏はコメントした。シンガポールは現在、30億シンガポールドル(21億ドル)近くが関与した史上最大規模のマネーロンダリングスキャンダルから立ち直りつつあり、その一部はデジタル資産に保管されていた。この国は教訓を学び、AML の欠陥を迅速に解決しています。 3か月前、MASは決済サービス法の新たな改正案を発表し、VASPに対する管轄範囲を拡大した。視聴: BSV ブロックチェーン — 金融と銀行業務におけるデータの力に火をつける ブロックチェーンは初めてですか? CoinGeek の「初心者向けブロックチェーン」セクションをチェックしてください。ブロックチェーン テクノロジーについて詳しく学ぶための究極のリソース ガイドです。

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