45億ドルの罰金でLUNA雷雨事件は終結

‍ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、米国証券取引委員会（SEC）が起こした注目の訴訟で、Terraform Labs とその共同創設者 Do Kwon に対して最終判決を下した。

判決では、被告らは複数の証券法違反で有罪とされ、今後の活動に厳しい罰則と制限が課せられた。罰金には総額約４５億ドルの罰金が含まれる。

6月12日の裁判所文書によると、判決には没収36億ドル、保留利息4億6,700万ドル、民事罰金4億2,000万ドルが含まれている。

クォン氏は、1億1,000万米ドルの没収と推定利息1,430万米ドルに対して連帯責任を負います。

さらに、クォン氏は、PYTHトークンやその他の資産の所有権を含む、さまざまな資産をTerraform破産財団に譲渡する必要があります。この資産は罰金の支払いに使用され、清算信託を通じて被害を受けた投資家に分配される。

この命令により、Terraform Labs は破産訴訟において支払われるべき金額を無担保債権として扱うことが許可され、これは Terraform Labs の破産保護計画が発効した後、SEC が分配優先に基づいてこれらの資金を受け取ることになることを意味します。

SECは、クォン氏が判決から30日以内に引き渡し命令に従わなかった場合に民事法廷侮辱罪を行使する権利を含め、裁判所の判決を執行するために認可されたすべての徴収手続きを使用する権限を有している。

クォン氏はまた、没収金1億1,000万ドル、公判前利息1,430万ドル、追加の民事罰金8,000万ドルを含む、Terraform Labsの支払い義務から切り離して、2億430万ドルの救済金を支払わなければなりません。

この命令は、Terraform Labs と Kwon が証券取引法第 10 条(b) および証券法第 17 条(a) の詐欺防止規定に違反したことを明らかにしています。

さらに、Terraform Labs と Kwon による未登録証券の取引、暗号資産証券の取引、または他者に暗号資産証券の取引を誘導すること、およびその他の関連制限を永久に禁止します。

これらの制限により、Terraform は破産事件に関連する特定の取引を実行することができます。

裁判所の承認があれば、会社は破産財団内の暗号資産を処分することができ、必要に応じてウォレットのキーを破棄し、トークンを焼く必要があります。

Terraform Labs と Kwon は、プラットフォーム上でいかなる取引活動を行うことも禁止され、第三者がプラットフォーム上でポジションを引き出し、ロック解除し、クローズすることも許可しません。

この命令はまた、クォン氏が登録されたセキュリティクラスまたは報告義務を持つ発行会社の役員または取締役を務めることを永久に禁止します。

SECは2023年2月にTerraform LabsとKwonに対して、現在は廃止されたTerra USD（UST）ステーブルコインなどを通じた暗号資産投資を詐欺したとして同社に対する訴訟を起こし始めた。今年4月、裁判所は被告が詐欺罪で責任を負うべきであるとの判決を下した。

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