Le fondateur d'un échange de crypto-monnaie taïwanais accusé de blanchiment d'argent et de fraude

David Pan, fondateur de l'échange taïwanais de crypto-monnaie ACE, et six autres suspects ont été inculpés par les procureurs pour suspicion de fraude et de blanchiment d'argent.

Selon un communiqué de presse officiel, le tribunal a décidé que les biens de Pan devaient être confisqués.

L'enquête sur la fraude aux crypto-monnaies se termine par une mise en accusation et une confiscation d'actifs

En janvier 2024, la nouvelle a éclaté selon laquelle l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie de Taiwan faisait l’objet d’une enquête policière pour fraude présumée. L'enquête a révélé un stratagème « organisé » par les fondateurs d'ACE Exchange, David Pan et Lin Nam, visant à « tromper » les victimes en les incitant à investir dans des monnaies virtuelles sans valeur.

Dans le cadre de l'enquête, la police a effectué des descentes dans 15 sites, dont le siège de l'ACE, et a arrêté 14 personnes, dont Pan et Lin. En outre, 200 millions de dollars NT, d'une valeur de 6,4 millions de dollars américains, ont également été saisis lors du raid.

L'enquête sur les allégations de blanchiment d'argent et de fraude menée par ACE et sa société d'investissement Fuhai Digital Innovation se poursuit. Cette semaine, les procureurs du bureau du procureur du district de Taichung ont inculpé Pan et six autres suspects pour des accusations criminelles.

Les prévenus ont été accusés de violation de l'ordonnance sur la prévention et le contrôle du crime organisé, de fraude grave et de blanchiment d'argent. Le communiqué de presse indique que 162 victimes ont été touchées et que le montant des pertes liées à la fraude a dépassé 340 millions de dollars NT, soit environ 10,7 millions de dollars américains.

Le procureur a demandé au tribunal taïwanais de considérer que « les circonstances du crime sont graves et que la malveillance est grave ». Le juge a donc approuvé la confiscation des biens des sept accusés.

Environ 3,48 millions de dollars NT en cryptomonnaie ont été saisis, ainsi que des biens immobiliers d'une valeur de 2,75 millions de dollars NT, des dépôts de 140 000 dollars NT et des espèces de 485 000 dollars NT. Le montant total saisi dépassait 31,6 millions de dollars NT.

Web of Lies et réponse de ACE

Les procureurs ont constaté que les accusés avaient effectué « des transactions de monnaie virtuelle hors ligne et de gré à gré » via l’application « Alfred Wallet ».

Selon le communiqué de presse, Fuhai a créé le portefeuille Alfred et fourni la carte A+ aux fins de la fraude. Ces cartes à valeur stockée en monnaie virtuelle ont été vendues en partenariat avec de faux groupes d'investissement en ligne.

Avec l’aide des groupes de médias sociaux, les escrocs font la promotion et font la promotion des investissements en monnaie virtuelle, car les crypto-monnaies « peuvent apporter des rendements importants ». De plus, ils favorisent l'achat de jetons TIDE auprès de revendeurs spécifiques.

Selon l’enquête, les accusés ont exploité la croyance commune selon laquelle les magasins physiques sont plus fiables. Par conséquent, ils exhortent les victimes à acheter leurs jetons dans les magasins locaux autorisés à exploiter le portefeuille Fuhai Alfred.

Le personnel en magasin aidera les victimes à stocker leurs jetons dans le portefeuille Alfred à l'aide d'une carte A+. Cependant, les prévenus ont exploité le « modèle opérationnel » de l’application pour gérer le portefeuille. Grâce à cette méthode, les adresses de portefeuille et les flux de fonds des utilisateurs peuvent être contrôlés depuis le backend, tandis que « le transfert des flux de devises ne peut pas être publiquement interrogé sur le grand livre de la blockchain ».

Le système a ensuite été utilisé pour manipuler les adresses des portefeuilles des utilisateurs et contrôler les fonds depuis le backend. Lorsque les victimes tentent de retirer leurs fonds, les membres du réseau frauduleux invoquent des excuses telles que « mauvaise commande » et « problèmes de compte » ou refusent de donner une raison.

Après l'annonce de l'acte d'accusation, ACE a publié une déclaration se dissociant du fondateur. L'échange de crypto-monnaie a précisé que le portefeuille Alfred n'est pas un produit d'ACE car il a été "développé par un tiers mandaté par l'ancien directeur David Pan".

Enfin, la bourse assure aux utilisateurs que ses conditions de négociation et de fonctionnement sont normales et garantit la sécurité des actifs des utilisateurs.

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