L'échange cryptographique Upbit de Corée du Sud fait l'objet d'un examen minutieux en raison de violations potentielles de KYC

La Cellule de renseignement financier (CRF) de Corée du Sud a découvert un nombre stupéfiant de 500 000 à 600 000 violations présumées des exigences de connaissance de votre client (KYC) chez Upbit

La cellule de renseignement financier (CRF) de Corée du Sud a découvert un nombre stupéfiant de 500 000 à 600 000 violations présumées des exigences de connaissance du client (KYC) chez Upbit, la plus grande bourse de crypto-monnaie du pays.

La découverte intervient lors d'un examen méticuleux de la demande de renouvellement de licence commerciale d'Upbit, soulevant des inquiétudes quant aux ramifications juridiques et réglementaires potentielles.

Violations potentielles de KYC sur Upbit

Selon des sources du secteur financier sud-coréen, les conclusions de la CRF sont le résultat d’une inspection intensive qui a débuté fin août. Les violations concernent des défaillances dans les processus de vérification des clients d’Upbit, un élément crucial des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF).

Des exemples de violations incluent l'approbation de comptes malgré des documents d'identification incomplets ou flous. Selon le régulateur financier, cela pourrait faciliter des activités illicites telles que le blanchiment d'argent.

Un responsable d’Upbit se serait abstenu de commenter l’examen en cours de la CRF, invoquant des clauses de confidentialité. Cependant, l’avenir opérationnel de la bourse est en jeu alors que les autorités financières vérifient la validité des cas signalés. Des amendes potentielles allant jusqu'à 100 millions de wons (environ 75 000 dollars) par métier à tisser pour infraction.

Ce n’est pas la première fois qu’Upbit est scruté. Les autorités sud-coréennes ont constamment surveillé la bourse en raison de sa position dominante sur le marché local de la cryptographie. Il convient de noter qu’il s’agit du plus grand volume d’échanges dans la région de l’Asie du Sud.

Comme BeInCrypto l'a rapporté, les législateurs sud-coréens ont récemment ouvert une enquête contre Upbit. L’enquête s’est concentrée sur la structure monopolistique du marché des actifs virtuels construit autour de la plateforme de trading. De même, les inscriptions sur Upbit sont connues pour provoquer d'importantes fluctuations du marché, ce qui soulève des questions sur la transparence et les pratiques équitables.

Les listes Upbit restent controversées

Récemment, la décision d'Upbit d'étendre la paire de trading Uniswap (UNI) a provoqué une hausse de volume de 150 % pour le jeton d'échange décentralisé. De même, la popularité de la bourse a propulsé Cat in a Dogs World (MEW) vers un nouveau sommet, également à la suite de l'expansion des paires commerciales. Parmi les autres jetons qui ont bénéficié des activités de trading sur Upbit figurent le jeton d'injection (INJ) et d'actifs du monde réel (RWA) Ondo Finance (ONDO).

Néanmoins, il est impossible d’ignorer la prévalence des commerçants sud-coréens qui se livrent à des programmes de « pompage et vidage », en particulier pour les altcoins. Comme l'a noté Ki Yong Ju, PDG de CryptoQuant, certains traders exploitent les cotations d'Upbit pour gonfler artificiellement les prix des jetons avant de les vendre, laissant les autres investisseurs dans une situation de perte.

« Ironiquement, les traders de crypto coréens adorent pomper et vider des altcoins », a noté Young Ju, démontrant avec une vidéo.

De plus, les traders ont tendance à exploiter la prime Kimchi, un écart de prix entre les bourses sud-coréennes et étrangères. Si ces pratiques ne sont pas directement liées à la gestion d’Upbit, les cotations de la bourse exercent une influence indéniable sur le marché.

Entre-temps, même face aux défis réglementaires persistants, Upbit a récemment pris des mesures pour améliorer la transparence et la protection des utilisateurs. En juillet, la bourse a publié sa première divulgation publique en vertu de la nouvelle loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels. Cela témoigne de la stabilité financière d'Upbit, des actifs détenus par les utilisateurs et des pratiques de gestion des risques, reflétant un effort d'alignement sur l'évolution des normes réglementaires.

De plus, Upbit a fait des progrès en matière de conformité mondiale. En janvier, il a obtenu une licence de services de jetons de paiement numérique auprès de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) de Singapour. Cette étape fait suite à une approbation conditionnelle antérieure du même régulateur. La licence reflète l’engagement d’Upbit en faveur du respect de la réglementation sur les marchés internationaux, même si elle fait l’objet d’un examen minutieux dans son pays.

Néanmoins, les conclusions de la CRF pourraient avoir des implications considérables pour Upbit, tant au niveau national qu’international. Bien que l'organisme de surveillance financière n'ait pas encore annoncé de conclusions définitives, l'ampleur des violations potentielles pourrait entraîner de lourdes amendes.

En outre, outre l’atteinte à la réputation, l’affaire pourrait susciter des discussions plus larges sur les pratiques KYC et la conformité réglementaire dans le secteur en pleine croissance de la cryptographie en Corée du Sud. L’influence d’Upbit en tant que leader du marché rend ses actions particulièrement significatives. En plus de dominer le volume des échanges en Corée du Sud, Upbit façonne également les tendances et les taux d’adoption des jetons.

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