La SEC accuse un soi-disant teneur de marché et deux employés dans le cadre d'une répression contre la manipulation d'actifs cryptographiques offerts et vendus en tant que titres

Dans une opération d'infiltration emblématique d'un roman de John Grisham, la SEC a accusé ZM Quant Investment Ltd., une entité des îles Vierges britanniques, de manipulation des marchés et d'offre de titres non enregistrés.

La SEC a récemment pris plusieurs mesures coercitives contre des entreprises et des individus impliqués dans la manipulation des marchés d'actifs cryptographiques proposés et vendus en tant que titres. Ces actions mettent en évidence l’accent mis par la SEC sur la protection des investisseurs contre la fraude et les abus de marché dans le domaine des actifs numériques.

Dans un cas, la SEC a accusé ZM Quant Investment Ltd., une entité des îles Vierges britanniques, et deux de ses employés d'avoir manipulé les marchés de plusieurs actifs cryptographiques, dont Saitama Inu et SaitaRealty. La SEC allègue que ZM Quant s'est livré à des opérations de lavage et à d'autres pratiques trompeuses pour gonfler artificiellement le prix et le volume des transactions des jetons de ses clients.

Selon la plainte de la SEC, ZM Quant était également impliqué dans une opération d'infiltration avec NexFundAI, un projet de cryptographie fictif créé par le FBI. Au cours de l'opération, ZM Quant a accepté de générer un volume de transactions artificiel pour renforcer l'attrait du jeton, ignorant qu'il faisait partie d'une enquête fédérale active.

La plainte de la SEC allègue en outre que les pratiques commerciales manipulatrices de ZM Quant ont conduit à des pics extrêmes et insoutenables du volume des transactions pour plusieurs jetons, dont Saitama Inu et SaitaRealty. Dans le cas de SaitaReality, le volume des transactions est passé de niveaux de minimis à des quadrillions de transactions individuelles et des milliards de dollars en volume quotidien en 24 heures. Grâce aux échanges manipulateurs de ZM Quant, SaitaRealty a constaté une augmentation de 412 000 000 000 % du volume des transactions.

La plainte de la SEC demande des injonctions permanentes pour éviter de nouveaux préjudices aux investisseurs et souligne la menace persistante posée par de telles pratiques de marché trompeuses.

Dans une autre mesure coercitive, la SEC a accusé Gotbit Consulting LLC, une entité basée au Belize, et son employé Vy Pham d'avoir orchestré un stratagème de manipulation de marché impliquant l'actif cryptographique « Robo Inu ». La SEC allègue que Gotbit, un teneur de marché autoproclamé, a créé un environnement commercial trompeur pour Robo Inu, dans le but d'inciter les investisseurs particuliers à acheter le jeton en fabriquant l'illusion d'un marché dynamique.

Selon la plainte de la SEC, Pham a fait appel à Gotbit pour ce qui peut être décrit comme une « manipulation de marché en tant que service ». Gotbit aurait utilisé le wash trading pour gonfler le volume des échanges de Robo Inu, le faisant apparaître beaucoup plus populaire qu'il ne l'était. Le système, alimenté par des algorithmes de trading et des robots, générait parfois plus d'un million de dollars de faux volumes de transactions par jour, induisant les investisseurs en erreur en leur faisant croire à la légitimité de l'actif et à la demande du marché.

Comme preuve de la mauvaise foi de Gotbit, la SEC a noté que « [i]n présentant leurs services de manipulation de marché à des clients potentiels, les employés de Gotbit ont vanté leur capacité à augmenter le prix et le volume d'un jeton et ont expliqué combien les offrants de jetons pouvaient en tirer profit. de cette manipulation du marché. »

La plainte de la SEC allègue que le système de manipulation de marché de Gotbit a finalement trompé les investisseurs en les faisant acheter Robo Inu à des prix gonflés, leur faisant subir des pertes lorsque le système s'est effondré.

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