L'échange cryptographique effondré FTX poursuit l'ancien cadre Ryan Salame, l'accusant d'avoir volé 99 millions de dollars

FTX a déposé cette semaine une plainte auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware. Il allègue que Salame a retiré 52,9 millions de dollars de virements électroniques et 29,8 millions de dollars d'actifs numériques entre novembre 2020 et novembre 2022

La succession en faillite poursuit l'ancien directeur de FTX, Ryan Salame, pour plus de 99 millions de dollars de fonds détournés

La masse de la faillite poursuit l'ancien dirigeant de FTX pour plus de 99 millions de dollars de fonds détournés

La succession en faillite poursuit l'ancien cadre de FTX Ryan Salame pour plus de 99 millions de dollars de fonds détournés. L'échange d'actifs numériques effondré FTX a déposé une plainte jeudi contre l'ancien cadre Ryan Salame, l'accusant d'avoir détourné 99 millions de dollars en monnaies numériques et en monnaie fiduciaire.

FTX a déposé cette semaine une plainte auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware. Il allègue que Salame a retiré 52,9 millions de dollars de virements électroniques et 29,8 millions de dollars d’actifs numériques entre novembre 2020 et novembre 2022, lorsque la bourse s’est effondrée et a déposé une demande de mise en faillite (chapitre 11). Il a reçu le reste par le biais de virements frauduleux, qu'il a conçus pour escroquer les créanciers, ou par des paiements effectués sans recevoir de retours suffisants.

Salame était l'un des cadres les plus haut placés de FTX. Après avoir rejoint le fondateur en disgrâce Sam Bankman-Fried à Hong Kong lorsque l’échange d’actifs numériques en était à ses balbutiements, il est devenu l’un des alliés les plus fiables de la SBF. Il a été le fer de lance de la migration vers les Bahamas en 2021 et a dirigé la division de la nation insulaire pendant un certain temps.

Maintenant, la masse de la faillite cherche à récupérer l'argent qu'elle dit avoir reçu pendant la période de préférence. Dans une procédure de faillite, il s’agit du délai précédant le dépôt de bilan, pendant lequel un tribunal peut exiger la restitution des produits car ils sont réputés avoir contribué à l’effondrement de l’entreprise.

Outre les fonds détournés, la succession cherche à récupérer au moins 7,7 millions de dollars, que Salame a reçus en salaire lorsqu'il était cadre supérieur chez FTX. De plus, l'échange lui aurait attribué neuf millions de jetons FTT à titre de bonus, qu'il a encaissés alors qu'il savait que le jeton « avait été gravement gonflé par la perpétration et la dissimulation d'une fraude sur les clients FTX ».

Salame a vendu les jetons pour 24 millions de dollars, qu'il a utilisés pour acheter des entreprises, des voitures de luxe et des propriétés. Il a également investi 2,3 millions de dollars dans un fonds levé par RedBird Capital Partners, une société de capital-risque basée à New York.

FTX souhaite également que le tribunal ordonne à Salame de transférer les propriétés qu'il a achetées avec les fonds détournés à Miami, dans le Connecticut, au Portugal, à Bali et à Hong Kong.

Salame a été le premier copain du SBF à être reconnu coupable et condamné pour son rôle dans l'effondrement de FTX, écopant de 7,5 ans de prison. Cependant, il n’a pas été condamné pour avoir fraudé des milliards de dollars auprès de clients ou pour plusieurs autres crimes financiers commis par l’équipe FTX. Au lieu de cela, c'est son rôle dans l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence qui l'a fait tomber.

Salame a également été reconnu coupable d'avoir contourné les lois sur les dons de campagne pour financer des candidats républicains à travers les États-Unis. À son apogée, il est devenu l'un des plus jeunes mégadonateurs du Parti républicain (GOP), se séparant de SBF et de tous les autres hauts dirigeants de FTX. qui soutenait exclusivement les candidats du Parti démocrate.

De plus, il avait peaufiné un accord de travail chez FTX, accordant à sa femme lobbyiste « crypto » une prime de signature de 400 000 $ en tant que consultante. Il est apparu plus tard que les fonds étaient un don de campagne destiné à financer sa candidature à un siège vacant à Long Island, ce qui viole les lois électorales américaines.

Contrairement à tous ses autres collègues, Salamé a refusé de coopérer avec les procureurs américains. Caroline Ellison, ancienne cadre de la société sœur Alameda et petite amie de SBF, par exemple, était un témoin vedette contre SBF ; les procureurs ont noté qu'ils n'avaient pas été témoins d'une plus grande coopération de la part d'un témoin. Cette coopération lui a valu la clémence du tribunal, qui l'a condamnée à deux ans de prison.

Alors qu'il a été condamné en mai, Salame ne s'est présenté dans un centre correctionnel fédéral qu'il y a un mois. Il en a même plaisanté sur LinkedIn, déclarant : « Je suis heureux de vous annoncer que je commence un nouveau poste de détenu au FCI Cumberland ! »

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