Le fondateur de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, condamné à 12,5 ans de prison

Roman Sterlingov, un ressortissant russo-suisse, a été reconnu coupable de plusieurs accusations liées à l'exploitation de Bitcoin Fog, un « mélangeur » de cryptomonnaie qui obscurcit les origines des transactions en monnaie numérique.

Le fondateur de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, a été condamné à 12,5 ans de prison pour avoir exploité un important service de mélange de cryptomonnaies qui a blanchi plus de 400 millions de dollars de produits du crime.

La sentence a été prononcée lundi par le juge de district américain Randolph Moss devant le tribunal fédéral de Washington. En plus de la peine de prison, Sterlingov a également été condamné à confisquer 395 millions de dollars d'actifs, y compris la cryptomonnaie saisie et ses intérêts dans un portefeuille Bitcoin contenant plus de 103 millions de dollars en Bitcoin.

Sterlingov, un ressortissant russo-suisse, a été reconnu coupable de plusieurs accusations liées à l'exploitation de Bitcoin Fog, un « mélangeur » de cryptomonnaie qui obscurcit les origines des transactions en monnaie numérique. Les procureurs ont déclaré que Bitcoin Fog offrait aux criminels un moyen pratique de blanchir l’argent provenant d’activités illicites, y compris celles impliquant des stupéfiants sur les marchés du darknet.

À la suite d'un procès devant jury en mars, Sterlingov a été reconnu coupable de complot en vue de blanchir de l'argent, de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent non enregistrée.

Bitcoin Fog, qui a été opérationnel de 2011 à 2021, permettait aux utilisateurs de combiner ou de « mélanger » des actifs numériques, ce qui rendait difficile le traçage des transactions individuelles. Les procureurs ont déclaré que le service de Sterlingov visait à faciliter les transactions intraçables pour des activités de blanchiment d’argent à grande échelle.

Selon le ministère de la Justice, Sterlingov a facturé aux utilisateurs des frais allant de 0,0005 % à 1 % du montant de la transaction, ce qui lui a généré des millions de dollars de revenus. Les procureurs ont souligné que le service de Sterlingov était utilisé pour blanchir les produits des attaques de ransomwares, des ventes de stupéfiants sur le darknet et des stratagèmes frauduleux.

Dans un communiqué, la procureure générale adjointe principale Nicole M. Argentieri a déclaré : « Roman Sterlingov a blanchi plus de 400 millions de dollars de produits du crime via Bitcoin Fog, un service qu'il a exploité pendant plus d'une décennie pour faciliter les activités illicites à grande échelle.

"Cette condamnation démontre l'engagement du ministère à poursuivre ceux qui facilitent sciemment une conduite criminelle et souligne le rôle essentiel que joue le secteur privé dans la détection et le signalement des activités suspectes", a ajouté Argentieri.

Lors de l'audience de détermination de la peine, le juge Moss a souligné la nécessité de dissuasion dans le cas de Sterlingov, compte tenu de l'énorme quantité de produits criminels blanchis grâce à son service. Il a également pris en compte le manque de coopération de Sterlingov avec les forces de l'ordre et son incapacité à accepter la responsabilité de ses actes.

L'avocat de Sterlingov avait requis une peine de sept ans, arguant que son client n'était pas directement impliqué dans les activités criminelles qui ont généré les produits blanchis via Bitcoin Fog. Cependant, l'accusation a soutenu que Sterlingov avait joué un rôle crucial dans la facilitation de ces transactions illicites.

Le procureur chargé de l'affaire, le procureur adjoint des États-Unis Andrew Pak, a déclaré : « Le service de mélange de crypto-monnaie de Sterling, Bitcoin Fog, était un outil essentiel permettant aux criminels de dissimuler le produit de leurs crimes et de continuer à victimiser nos communautés. »

"Les criminels ont utilisé Bitcoin Fog pour blanchir les produits des attaques de ransomwares, des ventes de stupéfiants sur le darknet et des stratagèmes frauduleux, entre autres infractions sous-jacentes. Le service de Sterlingov constituait également une menace pour la sécurité nationale en facilitant le mouvement de fonds illicites pour les acteurs menaçants étrangers," Pak a ajouté.

Le service de Sterlingov a été fermé en avril 2021 à la suite d'une opération conjointe du ministère de la Justice, d'Europol et des forces de l'ordre de plusieurs pays. À l’époque, les autorités avaient également saisi plus de 200 millions de dollars de crypto-monnaie liée à Bitcoin Fog.

Le ministère de la Justice a intensifié ses efforts pour réprimer les délits liés aux cryptomonnaies, notamment le blanchiment d'argent et les transactions illicites. Ces derniers mois, plusieurs individus ont été inculpés et condamnés pour avoir exploité des mélangeurs de crypto-monnaie ou s'être livrés à d'autres activités facilitant l'utilisation criminelle d'actifs numériques.

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